Ухвала суду № 50277353, 03.07.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/8741/14-к

н/п 1-кс/668/2907/14

УХВАЛА

03.07.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Боляновського Д.І., у матеріалах досудового розслідування №12014230000000233 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, щодо ТОВ «Віалонт» (м. Херсон, код 37631957), за поточним рахунком №26007067018001, відкритим у ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», МФО 320702, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №26007067018001 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 01.01.2013 по день проведення процесуальної дії.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 12014230000000233 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2013 року ПП "ОСОБА_2 Сістемс" (м. Київ, код 33939104) виконано певний обсяг роботи по знезараженню зернових культур, які в подальшому були відправлені на експорт за кордон. Проведеним аналізом встановлено, що із загального обсягу виконаних послуг до тіньового сектору економіки з використанням документів з ознаками підроблення через контрагентів з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Віалонт» (м. Херсон, код 37631957) та ТОВ «Мицелия» (м.Херсон, код 38480928), виведено грошові кошти з метою мінімізації доходів.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Боляновському Д.І., та/або за його дорученням працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», МФО 320702, щодо ТОВ «Віалонт» (м. Херсон, код 37631957), за поточним рахунком №26007067018001, відкритим у ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», МФО 320702, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №26007067018001 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 01.01.2013 по 03.07.2014.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3