Ухвала суду № 50277293, 10.06.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/7531/14-к

н/п 1-кс/668/2540/14

УХВАЛА

10.06.2014 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування № 32014230000000060 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), що розташований за адресою: м. Одеса, пр. Академіка Глушко,13, щодо його клієнта ПП «Сан-Райф» (код ЄДРПОУ 38825801).

З матеріалів розслідування вбачається, що службові особи ТОВ «Весус» (код ЄДРПОУ 35568040) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, уклавши договір поставки від 20.09.2013 з ДП «Одеської залізниці» (код ЄДРПОУ 1071315) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 39, 326 грн.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), що розташований за адресою: м. Одеса, пр. Академіка Глушко,13, щодо його клієнта ПП «Сан-Райф» (код ЄДРПОУ 38825801), а саме:

· руху грошових коштів по рахунку № 26006003000639 (Українська гривня), який належить ПП «Сан-Райф» (код ЄДРПОУ 38825801), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 10.09.2013 по 01.02.2014 роки.

·документи юридичної справи ПП «Сан-Райф» (код ЄДРПОУ 38825801), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

·видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Сан-Райф» (код ЄДРПОУ 38825801) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «Сан-Райф» (код ЄДРПОУ 38825801), платіжні доручення, за період з 10.09.2013 по 01.02.2013 років.

·угоди та інші документи, на підставі яких ПП «Сан-Райф» (код ЄДРПОУ 38825801) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2