Ухвала суду № 50277236, 11.06.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/7888/14-к

н/п 1-кс/668/2641/14

УХВАЛА

11.06.2014 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №12013230020003026 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУАТ "Фiдобанк" (МФО 300175), щодо його клієнта ТОВ «Сайланд» (код ЄДРПОУ 38453687).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013230020003026 від 11.06.2013 року за матеріалами щодо здійснення фіктивного підприємництва шляхом придбання субєкта підприємницької діяльності службовими особами ПП «ВКФ «Спіка» (код ЄДРПОУ 24122417) та підроблення офіційних документів, відповідальність за які передбачена ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.1,4 ст.358 КК України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУАТ "Фiдобанк" (МФО 300175), щодо його клієнта ТОВ «Сайланд» (код ЄДРПОУ 38453687), а саме:

·роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26002000222302 від 03.12.2012 р. (валюта - українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

·документи юридичної справи ТОВ «Сайланд», у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

·видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ «Сайланд» або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Сайланд», платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

·угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Сайланд» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

· кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

·зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2