Ухвала суду № 50275829, 11.09.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

11.09.2015 Справа №607/11489/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12014210150000175 від 16 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 382 КК України, звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Левчуком А.О.

У своєму клопотанні слідчий просить розглядати його без участі представників ТОВ «Оболонь Агро» на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Оболонь Агро».

В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 21 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 09 липня 2013 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь ТОВ «Агроскоп Україна» 15 915,60 гривень - боргу, 1116,27 гривень - 20% річних, 1591 гривень - штрафу, 834,92 гривень - пені та 1720,50 гривень - в повернення сплаченого судового збору. Крім цього, 17 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 01 жовтня 2013 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь ТОВ «Агроскоп Україна» 79 510,92 гривень - боргу, 4 529,52 гривень - пені, 7 951,09 гривень - штрафу, 6 055,90 гривень - 20% річних та 2 100 гривень - в повернення сплаченого судового збору. Також, 21 листопада 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 11 лютого 2014 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь ТОВ «Агроскоп Україна» 1 083 336,38 гривень - боргу, 108 333,64 гривень - штрафу, 54 610,81 гривень - пені, 73 013, 90 гривень - 20% річних, 26 386 гривень - судового збору.

Окрім цього, 10 квітня 2012 року між Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд та ФГ «Барселона» укладено форвардний біржовий контракт № 237Ф на закупівлю Аграрним фондом зерна. Відповідно до умов контракту ФГ «Барселона» зобов'язано було передати у власність ДСБУ Аграрний фонд пшеницю м'яку 3 класу у кількості 3 800 тонн загальною вартістю 6 840 000 гривень до 01 листопада 2012 року. На виконання умов укладеного контракту, 18 травня 2012 року, ДСБУ Аграрний фонд перерахувало на рахунок ФГ «Барселона» 3 420 000 гривень в якості авансового платежу. Однак ФГ «Барселона», свої зобов'язання не виконало та не поставило для ДСБУ Аграрний фонд товар визначений у контракті та не повернуло отриманий авансовий платіж. В подальшому, 05 квітня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, підписане 17 квітня 2013 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь Агарного фонду 1 625 377, 54 гривень - неповернутого авансового платежу, 34 734,10 гривень - три відсотки річних, 32 276,80 гривень - судового збору.

На даний час, вказані рішення господарського суду Тернопільської області службові особи ФГ «Барселона» не виконують.

Вказані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч.1, 3 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

У ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ФГ «Барселона» здійснювало постачання зерна ячменю для ПАТ «Оболонь». Поставка здійснювалась на ПАТ «Закупнянське ХПП» в Чемеровецькому районі Хмельницької області.

Крім цього встановлено, що ПАТ «Оболонь» є засновником ТОВ «Оболонь Агро», яке також знаходиться в Чемеровецькому районі Хмельницької області і куди ФГ «Барселона» також може здійснювати постачання товару.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв'язку із необхідністю проведення перевірки, в ході якої необхідно встановити чи отримувало ФГ «Барселона» протягом 2013-2015 років прибуток, чи здійснювало воно співпрацю із ТОВ «Оболонь Агро» протягом 2013-2015 років, чи здійснювало фінансово-господарську діяльність та чи мало змогу виконати вказані рішення господарського суду Тернопільської області, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Оболонь Агро», у яких відображено співпрацю із ФГ «Барселона» протягом 2013-2015 років, оригіналів всіх договорів, укладених між ТОВ «Оболонь Агро» та ФГ «Барселона» за 2013-2015 роки; документів щодо здійснення поставок товару від ФГ «Барселона» для ТОВ «Оболонь Агро», документів, що підтверджують оплату за поставлений товар; складських квитанцій на товар отриманий від ФГ «Барселона».

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені документи зберігаються у приміщенні ТОВ «Оболонь Агро» (юридична адреса: Хмельницька область, Чемеровецький район, смт. Чемерівці, вул. Гусятинське Шосе, 2А).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - чи здійснювало фінансово-господарську діяльність ФГ «Барселона» протягом 2013-2015 років та чи мало змогу виконати вказані рішення господарського суду Тернопільської області; будуть використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу або за його дорученням оперуповноваженому УПЗСЕ в Тернопільській області Кантицькому Ю.А. та старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС в Тернопільській області Мудрому Ю.І. на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Оболонь Агро», у яких відображено співпрацю із ФГ «Барселона» протягом 2013-2015 років; оригіналів всіх договорів, укладених між ТОВ «Оболонь Агро» та ФГ «Барселона» за 2013-2015 роки; документів щодо здійснення поставок товару від ФГ «Барселона» для ТОВ «Оболонь Агро»; документів, що підтверджують оплату за поставлений товар; складських квитанцій на товар, отриманий від ФГ «Барселона», які зберігаються у приміщенні ТОВ «Оболонь Агро» (юридична адреса:Хмельницька область, Чемеровецький район, смт. Чемерівці, вул. Гусятинське Шосе, 2А), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк