Ухвала суду № 50275764, 15.04.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

15.04.2015 Справа №607/6182/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010000369 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_4 14 лютого 2015 року розмістила на інтернет-сайті «OLX» оголошення про продаж дивану. 14 лютого 2015 року близько 13:00 год. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та запропонував їй, що він купить її диван за 1200 гривень, на що вона погодилася.

Чоловікк попросив, щоб ОСОБА_4, щоб вона сказала йому дані своєї картки для того, щоб перерахувати грошові кошти на її рахунок, свою квапливість він пояснив тим, що хоче придбати її диван, та одразу перерахує гроші. ОСОБА_4 повідомила йому номер банківської картки «ПриватБанку» №4149437726717927. Після цього в телефонному режимі невідомий чоловік сказав їй, що зараз на її телефон прийдуть кілька СМС-повідомлень і потрібно продиктувати коди, вказані в них. ОСОБА_4 нічого не підозрюючи, повідомила чоловікові коди з СМС. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її картки знято грошові кошти в сумі 9600 гривень. Наступного дня ОСОБА_4 звернулась на гарячу лінію ПриватБанку де їй повідомили, що з її картки було перераховано гроші на карту Приватбанку №4149437829896867 і зняті були в м. Маріуполі.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, що містять інформацію про повний рух коштів по рахунку № 4149437829896867, який належить особі яка причетна до вказаного злочину, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 4149437829896867, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про повний рух коштів по рахунку № 4149437829896867 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2015 року по 00 год. 00 хв. 08.04.2015 року, а також фото особи, яка укладал договір та фото-відео особи, яка знімала або намагалась знімати кошти у вищевказаний період часу, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6