Ухвала суду № 50275696, 20.04.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

20.04.2015 Справа №607/6408/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010000304 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4, за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, 11.02.2015 року, в період часу з 10 години по 12 годину, невстановлена особа представившись працівником банку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3000 гривень, які знаходились на кредитній картці ПАТ КБ «ПриватБанк».

За даним фактом «12» лютого 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015210010000310 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомив, що 11.02.2015 року, близько 11 год., до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та повідомив що в банку проходить операція по уточненню клієнтів банку. Даний чоловік назвав анкетні дані ОСОБА_5, та запитав чи у неї є з собою банківські картки «ПриватБанку», та чи вона не дає користуватися ними будь-кому іншому. ОСОБА_5 відповіла, що у неї з собою є картки вказаного банку, і що ними користується лише вона. Також вказаний чоловік сказав, що ОСОБА_5 користуюся кредитною карткою №5457082233816565. Після цього вказаний чоловік запитав ОСОБА_5 номера картки, який знаходяться зі сторони магнітної лінії, який складається із шести цифр. ОСОБА_5 назвала невідомому чоловікові вказаний код, після чого вказаний чоловік подякував їй, та повідомив, що операція по уточненню клієнтів банку закінчилась.

12.02.2015 року, близько 08:48 хв., ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, в якому йшлося що відраховано кошти на «копилку» 5,53 грн., баланс рахунку 130 грн., хоча на її кредитні картці знаходилися кошти в сумі 3000 гривень. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ «ПриватБанк», та повідомила, що вона не користувалася кредитною карткою, а баланс її рахунку становить 130 грн.. Після цього працівники банку сказали, що 11.02.2015 року з картки ОСОБА_5 було здійснено шість переказів коштів на мобільні телефони, а саме №0678344356, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4. Тоді ОСОБА_5 сказала працівникам банку, щоб вони заблокували її зарплатну та кредитну картки. Після чого ОСОБА_5 вирішила звернутися у правоохоронні органи.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, що містять інформацію про повний рух коштів по рахунку № 5457082233816565, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 5457082233816565, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 Андрійовиу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про повний рух коштів по рахунку № 5457082233816565, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період часу 11.02.2015 року по 11.03.2015 року, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум тапризачень платежів, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7