Ухвала суду № 50258441, 09.09.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9194/15-к 1-кс/335/4297/2015

9 вересня 2015 року Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Соболєвої І.П., при секретарі Гончаренко М.А., за участю слідчого Бурлик І.Й., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150000000000262 від 04.05.2015 р., яке належить ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 364 Кримінального Кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

08.09.2015 р. до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150000000000262 від 04.05.2015 р., яке належить ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 364 Кримінального Кодексу України, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження №12015000000000262 від 04.05.2015 р. за підозрою ОСОБА_1 і ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України.

Слідчий зазначає, що 27.04.2015 р. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та цього ж дня ОСОБА_1 та ОСОБА_2 оголошено у розшук, однак на цей час їх місцезнаходження не встановлено.

Вказує на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 скоїв особливо тяжке кримінальне правопорушення, санкція за яке передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років, з конфіскацією майна.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 є засновником низки підприємств та володіє певними частками статутного капіталу цих підприємств.

З метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на зазначені у клопотанні частки статутного капіталу підприємств, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_1

Також, для унеможливлення переоформлення майна на інших осіб до розгляду в судовому засіданні цього клопотання, а також з метою забезпечення арешту майна, слідчий просив розглянути дане клопотання без повідомлення про це підозрюваному ОСОБА_1 та його захисників.

Відповідно до ч. 2 статті 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання про арешт майна без виклику підозрюваного або його захисника.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Заслухавши слідчого, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 є засновником низки підприємств та володіє певними частками статутного капіталу цих підприємств, а саме: частку статутного капіталу ТОВ «АВТОТРЕЙД-ХХІ» (код ЄДРПОУ 35258084) 50 %, що становить 21 000, 00 гривень; частку статутного капіталу ТОВ «ЗАПОРОЖГРАДТРАНС» (код ЄДРПОУ 37359076) 65 %, що становить 650, 00 гривень; частку статутного капіталу ТОВ «АВТОПІДПРИЄМСТВО «АВТО-СІЧ» (код ЄДРПОУ 32726766) 50 %, що становить 9 250, 00 гривень; частку статутного капіталу ТОВ «ВЕГА АВТО» (код ЄДРПОУ 33795301) 61 %, що становить 20 435, 00 гривень; частку статутного капіталу ПП «ТРАНСАГРО» (код ЄДРПОУ 32723168) 50 %, що становить 100, 00 гривень; частку статутного капіталу ТОВ «АВТОСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32696014) 61 %, що становить 11 285, 00 гривень; частку статутного капіталу ТОВ «ПРОФТАКСІ 1» (код ЄДРПОУ 32692224) 61 %, що становить 11 285, 00 гривень; частку статутного капіталу ТОВ «ФЕНИКС-АВТО» (код ЄДРПОУ 38285042) 61 %, що становить 3 050, 00 гривень; частку статутного капіталу ТОВ «ЕТАЛОН-1» (код ЄДРПОУ 31890345) 50 %, що становить 7 000, 00 гривень; частку статутного капіталу ТОВ «ЗАПОРІЖАВТОМОТОР» (код ЄДРПОУ 33272601) 50 %, що становить 11 850, 00 гривень; частку статутного капіталу ПП «АВТОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31670257) 50 %, що становить 1 000, 00 гривень; частку статутного капіталу ТОВ «АВТОБУСНИЙ ПАРК» (код ЄДРПОУ 32369086) 51 %, що становить 9 435, 00 гривень; частку статутного капіталу ТОВ «ЗАПОРІЗЬКІ АВТОМОБІЛЬНІ ЛІНІЇ» (код ЄДРПОУ 33272573) 80 %, що становить 18 960, 00 гривень; частку статутного капіталу ТОВ «АВТО-КОНТИНЕНТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 36015142) 50 %, що становить 26 250, 00 гривень,що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, роздруківками з електронної бази даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (арк. справи 30 - 39, 41 - 99).

Відповідно до повідомлення про підозру від 27.04.2015 р., ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (арк. справи 25 - 27). Санкція ч. 4 ст. 190 К України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років та спеціальну конфіскацію.

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження, запобіганню можливого відчуження ОСОБА_1 свого майна, встановивши, що є правові підстави для арешту майна, має достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, відсутність наслідків арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення заявленого клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150000000000262 від 04.05.2015 р., яке належить ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 364 Кримінального Кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на:

- частку статутного капіталу ТОВ «АВТОТРЕЙД-ХХІ» (код ЄДРПОУ 35258084) 50 %, що становить 21 000, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ТОВ «ЗАПОРОЖГРАДТРАНС» (код ЄДРПОУ 37359076) 65 %, що становить 650, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ТОВ «АВТОПІДПРИЄМСТВО «АВТО-СІЧ» (код ЄДРПОУ 32726766) 50 %, що становить 9 250, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ТОВ «ВЕГА АВТО» (код ЄДРПОУ 33795301) 61 %, що становить 20 435, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ПП «ТРАНСАГРО» (код ЄДРПОУ 32723168) 50 %, що становить 100, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ТОВ «АВТОСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32696014) 61 %, що становить 11 285, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ТОВ «ПРОФТАКСІ 1» (код ЄДРПОУ 32692224) 61 %, що становить 11 285, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ТОВ «ФЕНИКС-АВТО» (код ЄДРПОУ 38285042) 61 %, що становить 3 050, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ТОВ «ЕТАЛОН-1» (код ЄДРПОУ 31890345) 50 %, що становить 7 000, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ТОВ «ЗАПОРІЖАВТОМОТОР» (код ЄДРПОУ 33272601) 50 %, що становить 11 850, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ПП «АВТОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31670257) 50 %, що становить 1 000, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ТОВ «АВТОБУСНИЙ ПАРК» (код ЄДРПОУ 32369086) 51 %, що становить 9 435, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ТОВ «ЗАПОРІЗЬКІ АВТОМОБІЛЬНІ ЛІНІЇ» (код ЄДРПОУ 33272573) 80 %, що становить 18 960, 00 гривень;

- частку статутного капіталу ТОВ «АВТО-КОНТИНЕНТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 36015142) 50 %, що становить 26 250, 00 гривень.

Заборонити реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції вчиняти будь-які дії з перереєстрації вищевказаних часток статутного капіталу зазначених вище підприємств, що належать ОСОБА_1

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу протягом п'яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва