Ухвала суду № 50253488, 27.08.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/6331/13-к

Провадження № 1-кс/265/522/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., при секретарі Бойко М.С., за участю:

старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Мін доходів у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Мін доходів у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050990000082 від 10.06.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України.

10.06.2013р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 42013050990000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за заявою арбітражного керуючого - ліквідатора ДП СУ Механомонтаж №219 TOB Корпорація Донбасмонтажспецбуд ОСОБА_4 від 29 травня 2013 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор ДП СУ Механомонтаж №219 TOB Корпорація Донбасмонтажспецбуд ОСОБА_5 при підписанні акту №1 у приймання виконаних підрядних робіт за червень 2010 року та акту №2 у приймання виконаних підрядних робіт за червень 2010 року зменшив дебіторську заборгованість дочірнього підприємства на загальну суму 1080536,16 гривень, чим погіршив фінансовий стан підприємства, що довело підприємство до банкрутства.Ухвалою Господарського суду Донецької області від 10 грудня 2012 року за заявою ОСОБА_6 Пенсійного фонду України в Жовтневому районі міста Маріуполя порушена справа №5006/27/1606/2012 про банкрутство Дочірнього підприємства Спеціалізоване управління Механомонтаж №219 Товариства з обмеженою відповідальністю Корпорація Донбасмонтажспецстрой (ЄДРПОУ 35705492).

Згідно постанови Господарського суду Донецької області по справі №5006/27/1606/2012 від 24 грудня 2012 року, за клопотанням кредитора ОСОБА_6 Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Маріуполя, на посаду ліквідатора ДП Спеціалізоване управління Механомонтаж №219 TOB Корпорація Донбасмонтажспецстрой призначений арбітражний керуючий ОСОБА_7. 19 червня 2013 року вказане кримінальне провадження надійшло з прокуратури міста Маріуполя для проведення досудового розслідування до СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС. В ході досудового розслідування встановлено, що у ДП СУ Механомонтаж №219 TOB Корпорація Донбасмонтажспецбуд раніше був відкритий рахунок №26007290723100 у відділенні №689 АТ Укрсиббанк м. Макіївка (МФО 351005) та через вказаний рахунок здійснювався перерахунок грошових коштів при проведенні розрахунків ДП СУ Механомонтаж №219 ТОВ Корпорація Донбасмонтажспецбуд з різними субєктами господарської діяльності. З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні Відділення №689 АТ Укрсиббанк за адресою: місто Макіївка, вул. Леніна, 50/33. Вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю та зможуть підтвердити причетність ДП СУ Механомонтаж №219 TOB Корпорація Донбасмонтажспецбуд до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України, можуть підтвердити перерахування з боку контрагентів на адресу ДП СУ Механомонтаж №219 TOB Корпорація Донбасмонтажспецбуд грошових коштів, які в свою чергу могли бути використані на погашення заборгованості перед ОСОБА_6 Пенсійного фонду України в Жовтневому районі міста Маріуполя, за заявою якого Господарським судом Донецької області 10 грудня 2012 року порушена справа про банкрутство підприємства, а також у вказаних документах містяться зразки підписів посадових осіб ДП СУ Механомонтаж №219, відомості про посадових осіб, які мають право підпису банківських документів.

У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити та пояснив, що відшукувані документи містять охоронювану законом таємницю, отже тримати доступ до них в інший спосіб ніж за судовим рішенням, неможливо. Слідством встановлено, що документи перебувають у володінні Відділення №689 АТ Укрсиббанк в м. Макіївка та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, зокрема, підтвердити перерахування з боку контрагентів на адресу ДП СУ Механомонтаж №219 грошових коштів, які в свою чергу могли бути використані на погашення заборгованості перед ОСОБА_6 Пенсійного фонду України в Жовтневому районі міста Маріуполя. Крім того, у вказаних документах містяться зразки підписів посадових осіб підприємства, відомості про посадових осіб, які мають право підпису банківських документів.

Представник АТ Укрсиббанк, у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що матеріал відносно посадових осіб ДП СУ Механомонтаж №219 TOB Корпорація Донбасмонтажспецбуд за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2013 року за № 42013050990000082.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та документи перебувають у володінні Відділення №689 АТ Укрсиббанк в м. Макіївка, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши працівникам СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні та знаходяться у володінні Відділення №689 АТ Укрсиббанк в м. Макіївка, вул. Леніна, 50/33, з наданням можливості їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу Відділення №689 АТ Укрсиббанк в м. Макіївка, вул. Леніна, 50/33, (МФО 351005) надати старшому слідчому відділу фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Мін доходів у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, наданих до Відділення №689 АТ Укрсиббанк в м. Макіївка, вул. Леніна, 50/33, для відкриття рахунку ДП СУ Механомонтаж №219 ТОВ Корпорація Донбасмонтажспецбуд (ЄДРПОУ 35705492) №26007290723100 в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ДП СУ Механомонтаж №219 ТОВ Корпорація Донбасмонтажспецбуд, а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ДП СУ Механомонтаж №219 ТОВ Корпорація Донбасмонтажспецбуд; відомостей про рух грошових коштів по рахунку ДП СУ Механомонтаж №219 ТОВ Корпорація Донбасмонтажспецбуд (ЄДРПОУ 35705492) №26007290723100 за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2012 р. (з вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція) з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали з 27 серпня 2013 року по 27 вересня 2013 року включно.

Згідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала оголошена, вручена її копія _____2013 року