Ухвала суду № 50253246, 08.05.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3295/13-к

Провадження № 1-кс/265/273/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., при секретарі Бойко М.С., за участю: слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України Донецької області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

07.05.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документі, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050790001121 від 23 квітня 2013 року за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4

Досудовим слідством встановлено, що 19.04.2013 року о 17.00 годині невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4, а саме: зателефонувала потерпілому на мобільний телефон та змусила перевести гроші в сумі 8000 гривень на банківський рахунок карти ПриватБанк, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

22.04.2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.04.2013 року, приблизно о 17:20 годині потерпілому ОСОБА_4 зателефонували на мобільний номер з номера 099-946-45-35, представились працівниками міліції та повідомили, що його син затриманий при купівлі наркотиків, але це питання можна вирішити, щоб не передавати слідчому, тому необхідно перевести на банківську картку 8000 гривень. При цьому сказали не класти телефон, продиктували номер банківської карти, на яку останній зі своєї карти ПриватБанк №5457-0923-0014-9121 перевів невідомій особі 8000 гривень. Номер картки, на яку потерпілий перевів гроші, він ен памятає оскільки його цифри продиктували телефоном.

Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб ніж за рішенням суду, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про щодо транзакції грошових коштів по картці потерпілого ОСОБА_4 №5457-0923-0014-912 за 19.04.2913 року в клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про транзакцію грошових коштів по платіжній картці потерпілого ОСОБА_4

Слідчий Приступа Г.О. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в ПАТ КБ ПриватБанк, ніж за судовим рішенням, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 162 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має розглядатися за участю особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, однак її неприбуття за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні компанії ПАТ КБ ПриватБанк задовольнити.

Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про транзакцію грошових коштів по платіжній картці потерпілого ОСОБА_4 №5457-0923-0014-9121 за 19.04.2013 рік, які перебувають у володінні Маріупольської філії ПАТ КБ ПриватБанк (87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення, ЄДРПОУ 14360570), та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали з 08 травня 2013 року по 08 червня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Костромітіна

Ухвала обявлена: компанія ПАТ КБ ПриватБанк ________2013 р.

(підпис)