Ухвала суду № 50237564, 14.09.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3957/15

ун. № 759/14570/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві

лейтенанта податкової міліції Киричка Сергія Васильовича

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100100000196 від

05.12.2014р. за ч.2 ст.212 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів, -

В с т а н о в и в :

14.09.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції Киричка С.В. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження 32014100100000196 від 05.12.2014р. за ч.2 ст.212 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або за дорученням оперативним співробітникам ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169), а саме: перелік ІР адрес з яких здійснювався вхід на поштові скриньки: 38997511@UKR.NET, 39803883@UKR.NET, 39921862@UKR.NET, 39921972@UKR.NET, 39803930@UKR.NET, 39803820@UKR.NET, 39891849@UKR.NET, 39891592@UKR.NET, 39891880@UKR.NET, 39891655@UKR.NET, 39891901@UKR.NET, 39606592@UKR.NET, 39606566@UKR.NET, 39606613@UKR.NET, 39606634@UKR.NET, 39606571@UKR.NET, 39690773@UKR.NET, 39625704@UKR.NET, 22749307@UKR.NET, 39167923@UKR.NET, 373381191@UKR.NET, 39343911@UKR.NET, 39893296@UKR.NET, STAR_OF@UKR.NET, 39803705@UKR.NET, 39804395@UKR.NET, 39803731@UKR.NET, 39895513@UKR.NET, 39895529@UKR.NET, 39791234@UKR.NET, 39897369@UKR.NET, 39791260@UKR.NET, 39791281@UKR.NET, 39791323@UKR.NET, 39791208@UKR.NET за період з 01.01.2015р. по 12.09.2015р. із зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку, яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32014100100000196 від 05.12.2014р. за ч.2 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ТОВ «Балтік Біо Трейд» (код - 36114706) в період 2012-2014р.р., з метою мінімізації податкових зобов*язань, шляхом створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з придбання лабораторного обладнання у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Грант Тайм» (код 38123047), ТОВ «Крістенс» (код 38022110), ухилились від сплати податків на загальну суму 1 934 511 грн.

Також встановлено, що в схемах ухилення від сплати податків ТОВ «Балтік Біо Трейд» та в схемах незаконного формування податкового кредиту задіяні ряд фіктивних СГД, а саме: ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» (код 38997511), ТОВ «Трейдтревел» (код 39889431), ТОВ «Екобудмеханізація» (39921862), ТОВ «Коптос» (код 39167923), ТОВ «Турстар» (код 39742229), ТОВ «Енергостар Груп» (код 39889012), ТОВ «Мегатрейдгаз» (код 39803731),ТОВ «Кванта Трейд» (код 39669816), ТОВ «Продгаз» (код 39803705), ТОВ «Фортіс-трейд» (код 39625704), ТОВ «СВ-Горизонт» (код 39399236), ТОВ «Горсан» (код 39791208), ТОВ «Бакалія-трейд» (код 38379292), ТОВ «Азіндор» (код 39921972), АФГ «Таврія» (22749307) та інші.

Так, допитаний директор ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» (код 38997511) ОСОБА_3, який також є керівником та засновником ТОВ «Сітігида трейд груп» (код ЄДРПОУ 39891655), ТОВ «Інтер Текноледжі» (код ЄДРПОУ 39931839), ТОВ «Елітстар Компані» (код ЄДРПОУ 39931996), ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39932429), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (код ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «Тітан Охорона» (код ЄДРПОУ 39931907), ТОВ «Моссад Охорона» (код 39932324), ТОВ «Репід Гард» (код ЄДРПОУ 39932502), ТОВ «Інтелект Інвестмент Плюс» (код ЄДРПОУ 39936292), ТОВ «Лайт Капітал» (код ЄДРПОУ 39942615), ТОВ «Броксервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39944116), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код ЄДРПОУ 39967928) показав, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств не має, підприємства зареєстрував на своє ім*я за грошову винагороду.

Також встановлено, що вищевказані фіктивні підприємства з метою подачі податкової звітності до ДПІ за місцями реєстрації використовують електронні скриньки: 38997511@UKR.NET, 39803883@UKR.NET, 39921862@UKR.NET, 39921972@UKR.NET, 39803930@UKR.NET, 39803820@UKR.NET, 39891849@UKR.NET, 39891592@UKR.NET, 39891880@UKR.NET, 39891655@UKR.NET, 39891901@UKR.NET, 39606592@UKR.NET, 39606566@UKR.NET, 39606613@UKR.NET, 39606634@UKR.NET, 39606571@UKR.NET, 39690773@UKR.NET, 39625704@UKR.NET, 22749307@UKR.NET, 39167923@UKR.NET, 373381191@UKR.NET, 39343911@UKR.NET, 39893296@UKR.NET, STAR_OF@UKR.NET, 39803705@UKR.NET, 39804395@UKR.NET, 39803731@UKR.NET, 39895513@UKR.NET, 39895529@UKR.NET, 39791234@UKR.NET, 39897369@UKR.NET, 39791260@UKR.NET, 39791281@UKR.NET, 39791323@UKR.NET, 39791208@UKR.NET, які зареєстровані в домені UKR.NET який належить ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169).

З метою встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності ТОВ «Балтік Біо Трейд» (код 36114706), ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» (код 38997511), ТОВ «Трейдтревел» (код 39889431), ТОВ «Екобудмеханізація» (39921862), ТОВ «Коптос» (код 39167923), ТОВ «Турстар» (код 39742229), ТОВ «Енергостар Груп» (код 39889012), ТОВ «Мегатрейдгаз» (код 39803731),ТОВ «Кванта Трейд» (код 39669816), ТОВ «Продгаз» (код 39803705), ТОВ «Фортіс-трейд» (код 39625704), ТОВ «СВ-Горизонт» (код 39399236), ТОВ «Горсан» (код 39791208), ТОВ «Бакалія-трейд» (код 38379292), ТОВ «Азіндор» (код 39921972), АФГ «Таврія» (22749307), ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» (код 38997511), ОСОБА_3, який, також, є керівником та засновником ТОВ «Сітігида трейд груп» (код ЄДРПОУ 39891655), ТОВ «Інтер Текноледжі» (код ЄДРПОУ 39931839), ТОВ «Елітстар Компані» (код ЄДРПОУ 39931996), ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39932429), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (код ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «Тітан Охорона» (код ЄДРПОУ 39931907), ТОВ «Моссад Охорона» (код 39932324), ТОВ «Репід Гард» (код ЄДРПОУ 39932502), ТОВ «Інтелект Інвестмент Плюс» (код ЄДРПОУ 39936292), ТОВ «Лайт Капітал» (код ЄДРПОУ 39942615), ТОВ «Броксервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39944116), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код ЄДРПОУ 39967928), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169) про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до поштових скриньок 38997511@UKR.NET, 39803883@UKR.NET, 39921862@UKR.NET, 39921972@UKR.NET, 39803930@UKR.NET, 39803820@UKR.NET, 39891849@UKR.NET, 39891592@UKR.NET, 39891880@UKR.NET, 39891655@UKR.NET, 39891901@UKR.NET, 39606592@UKR.NET, 39606566@UKR.NET, 39606613@UKR.NET, 39606634@UKR.NET, 39606571@UKR.NET, 39690773@UKR.NET, 39625704@UKR.NET, 22749307@UKR.NET, 39167923@UKR.NET, 373381191@UKR.NET, 39343911@UKR.NET, 39893296@UKR.NET, STAR_OF@UKR.NET, 39803705@UKR.NET, 39804395@UKR.NET, 39803731@UKR.NET, 39895513@UKR.NET, 39895529@UKR.NET, 39791234@UKR.NET, 39897369@UKR.NET, 39791260@UKR.NET, 39791281@UKR.NET, 39791323@UKR.NET, 39791208@UKR.NET.

Приймаючи до уваги наведене, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169), оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження речей і документів, тимчасовий доступ до яких він просить суд надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169) в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження документів та інформації, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169), про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169) надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції Киричку Сергію Васильовичу або іншому співробітнику СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, який входить до слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169), а саме: перелік ІР адрес з яких здійснювався вхід на поштові скриньки: 38997511@UKR.NET, 39803883@UKR.NET, 39921862@UKR.NET, 39921972@UKR.NET, 39803930@UKR.NET, 39803820@UKR.NET, 39891849@UKR.NET, 39891592@UKR.NET, 39891880@UKR.NET, 39891655@UKR.NET, 39891901@UKR.NET, 39606592@UKR.NET, 39606566@UKR.NET, 39606613@UKR.NET, 39606634@UKR.NET, 39606571@UKR.NET, 39690773@UKR.NET, 39625704@UKR.NET, 22749307@UKR.NET, 39167923@UKR.NET, 373381191@UKR.NET, 39343911@UKR.NET, 39893296@UKR.NET, STAR_OF@UKR.NET, 39803705@UKR.NET, 39804395@UKR.NET, 39803731@UKR.NET, 39895513@UKR.NET, 39895529@UKR.NET, 39791234@UKR.NET, 39897369@UKR.NET, 39791260@UKR.NET, 39791281@UKR.NET, 39791323@UKR.NET, 39791208@UKR.NET за період з 01.01.2015р. по 12.09.2015р. із зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: