Ухвала суду № 50237325, 10.03.2015, Оболонський районний суд міста Києва

10.03.2015 Справа № 756/2980/15-к

№ 756/2980/15-к

№ 1-кс/756/365/15

У Х В А Л А

Іменем України

10 березня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жук М.В., при секретарі Борисевичі О.Ю., слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенко Е.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенко Е.О. погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження на їх вилучення,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенко Е.О. за погодженням з процесуальним керівником у справі -прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження на їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050000621 від 22.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що у 2014 році невстановлені слідством особи створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) - ТОВ "ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН", ТОВ "ГРЕЙНТРЕЙДІНГ", ТОВ "ХОРД-ПАК", ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН", ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД", ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ", ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ", ТОВ "АВЕР БУД", ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ", ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД Україна", ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД", ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ", ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД", з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ "ЛАКІ КОМЕРЦ", ТОВ "ОКТАВА-СК", ТОВ "РЕФЛЕКШН ЛТД", ТОВ "КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН", ТОВ "ГАРАНТ ТРАСТ БУД", які відкриті в ПАТ "Урксоцбанк" м. Київ.

У зв'язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу та надання розпорядження на вилучення документів, що знаходяться в ПАТ "Укрсоцбанк".

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме ПАТ "Укрсоцбанк" та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 п.7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ПАТ "Укрсоцбанк".

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п.1 ч.3 ст.132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10 КПК України, ст.62 ч.1 п.2 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому та оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ "Урксоцбанк", який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, відносно клієнтів: ТОВ "ЛАКІ КОМЕРЦ" (код ЄДРПОУ 39321091), ТОВ "ОКТАВА-СК" (код ЄДРПОУ 39366415), ТОВ "РЕФЛЕКШН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39424932), ТОВ "КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39428984), ТОВ "ГАРАНТ ТРАСТ БУД" (код ЄДРПОУ 39203966) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних банківських рахунків: № 26002011509250, № 26056011509273, які належать ТОВ "ЛАКІ КОМЕРЦ"; № 26053011508749, №26007011508728, які належать ТОВ "ОКТАВА-СК", № 26050011501352, №26007011501338, які належать ТОВ "РЕФЛЕКШН ЛТД", № 26056011501527, № 26007011501509, які належать ТОВ "КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН", № 26052011501758, №26008011501746, які належать ТОВ "ГАРАНТ ТРАСТ БУД", а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ "ЛАКІ КОМЕРЦ", ТОВ "ОКТАВА-СК", ТОВ "РЕФЛЕКШН ЛТД", ТОВ "КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН", ТОВ "ГАРАНТ ТРАСТ БУД" (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) з моменту їх відкриття по теперішній час.

Надати дозвіл слідчому та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, на вилучення в ПАТ "Урксоцбанк" м. Київ, або у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків: № 26002011509250, № 26056011509273, які належать ТОВ "ЛАКІ КОМЕРЦ"; № 26053011508749, №26007011508728 які належать ТОВ "ОКТАВА-СК", № 26050011501352, № 26007011501338, які належать ТОВ "РЕФЛЕКШН ЛТД", № 26056011501527, № 26007011501509, які належать ТОВ "КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН", №26052011501758, №26008011501746, які належать ТОВ "ГАРАНТ ТРАСТ БУД", з моменту їх відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя