Ухвала суду № 50237034, 20.08.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23715/15-к

Провадження № 1-кс/761/11186/2015

У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамяні А.А., за участю слідчого Журби К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковника податкової міліції Журби К.О., погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Леськом С.В., у кримінальному провадженні № 32014180000000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень та прилеглої території, розташованої за адресою: Чернігівська область, Борзнянський район, с. Іванівка, вул. Заводська, 1, -

в с т а н о в и в:

20 серпня 2015 року старший слідчий з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковник податкової міліції Журба К.О. звернулася до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Леськом С.В., у кримінальному провадженні № 32014180000000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку адміністративно-виробничих будівель з допоміжними будівлями і спорудами та прилеглої території, розташованої за адресою: Чернігівська область, Борзнянський район, с. Іванівка, вул. Заводська, 1, яка використовується ДП «Шабалинівський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375332), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: необлікованої сировини (спирту) та складових для його виготовлення, алкогольних напоїв, маркованих акцизними марками невстановленого зразка, марок невстановленого зразка та з ознаками підробки, документів та чорнових записів на їх придбання, виготовлення, зберігання та збут, у тому числі первинних бухгалтерських документів, договорів та додатків до них, купажних листів, товарно-транспортних накладних, форм П-22 (журналів обліку спирту у цистернах), форм П-23 (журналів обліку вимірів спирту), форм П-20 (щодо руху спирту) та форм 26 (щодо недостачі спирту).

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32014180000000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» № 672-2010-п від 28 липня 2010 року було ліквідовано Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Концерн «Укрспирт») та утворено Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (ДП «Укрспирт») на базі майна концерну «Укрспирт», а також визначено перелік державних підприємств, які підлягають реорганізації шляхом приєднання до ДП «Укрспирт», серед яких ДП «Зірненський спиртзавод», ДП «Шпанівський ЕЗХЕ», ДП «Карапчівський спиртовий завод», ДП «Коростишівський спиртовий завод», ДП «Вінницький ЛГЗ», ДП «Лохвицький спиртовий завод», ДП «Ганнопільський спиртовий завод», ДП «Шабалинівський спиртовий завод», ДП «Гайсинський спиртовий завод», ДП «Дублянський спиртовий завод», ДП «Чечельницький спиртовий завод», ДП «Триліський спиртовий завод», ДП «Кам'янський спиртогорілчаний комбінат», ДП «Іваньківський спиртовий завод», Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, ДП «Наумівський спиртовий завод», ДП «Тростянецький спиртовий завод», ДП «Крисківський спиртовий завод», ДП «Уладівський спиртовий завод», ДП «Червоненський завод продтоварів», ДП «Барський спиртовий комбінат», ДП «Новосуханівський спиртовий завод», ДП «Сумиспирт», ДП «ТД «Сіверщина», ДП «Вашківський спиртовий завод», ДП «Жовтневий спиртовий завод», ДП «Бучацький мальтозний завод», ДП «Маниковецький спиртовий завод».

В рамках досудового розслідуваного кримінального провадження встановлюються факти порушень податкового та іншого законодавства службовими особами державних підприємств, які входили до складу Концерну «Укрспирт» та в результаті його ліквідації повинні були перейти до складу ДП «Укрспирт», у тому числі ДП «Шабалинівський спиртовий завод».

При цьому, 24 червня 2015 року в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення № 1456/99-99-09-01-18 щодо виявлення фактів порушень податкового та іншого законодавства в діях службових осіб ДП «Шабалинівський спиртовий завод».

На виконання доручення та розпорядження ДФС України № 142-р від 02 червня 2015 року робочою групою з числа співробітників ДФС України (Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Головного оперативного управління, Головного слідчого управління фінансових розслідувань) та ДП «Укрспирт» було проведено обстеження виробничих потужностей спиртових заводів, які входять до складу Концерну «Укрспирт».

Відповідно до рапортів оперативних співробітників до відділу ПНОПТ ГОУ ДФС України надійшла інформації про те, що на виробничих потужностях Державного підприємства «Шабалинівський спиртовий завод», розташованих за адресою: Чернігівська область, Борзнянський район, с. Іванівка, вул. Заводська, 1, необліковано виготовляється спирт. У подальшому незаконно виготовлена підакцизна продукція реалізовується невстановленим особам на території Чернігівської області.

За таких обставин у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на ДП «Шабалинівський спиртовий завод» здійснюється незаконне виготовлення необлікованого етилового спирту, який є підакцизним товаром, з метою його подальшого збуту.

Як вбачається з бази даних «Податковий блок», ДП «Шабалинівський спиртовий завод» рахується за юридичною адресою: Чернігівська область, Борзнянський район, с. Іванівка, вул. Заводська, 1.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку адміністративно-виробничих будівель з допоміжними будівлями і спорудами та прилеглої території, розташованої за адресою: Чернігівська область, Борзнянський район, с. Іванівка, вул. Заводська, 1, яка використовується ДП «Шабалинівський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375332).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з частинами 1, 2 та 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, пояснення слідчого, які були надані ним у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що доводи органу досудового розслідування про необхідність проведення обшуку ґрунтуються на припущеннях та не можуть бути взяті судом до уваги, оскільки факт необлікованого виготовлення спирту, який у подальшому незаконно реалізовується невстановленим особам на території Чернігівської області, на виробничих потужностях ДП «Шабалинівський спиртовий завод» підтверджується лише рапортами старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ГОУ ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_4 та капітана податкової міліції ОСОБА_5 від 13 серпня та 10 липня 2015 року відповідно, що, на переконання слідчого судді, не може бути достатньою підставою для надання дозволу на проведення обшуку та такого обсягу втручання у господарську діяльність підприємства.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на день звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Чернігівська область, Борзнянський район, с. Іванівка, вул. Заводська, 1, слідчим не було доведено, що службовими особами ДП «Шабалинівський спиртовий завод» було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду саме кримінального провадження № 32014180000000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2014 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковника податкової міліції Журби К.О., погодженого зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Леськом С.В., у кримінальному провадженні № 32014180000000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень та прилеглої території, розташованої за адресою: Чернігівська область, Борзнянський район, с. Іванівка, вул. Заводська, 1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.