Ухвала суду № 50236338, 14.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33720/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Сидорчука Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., яке погоджено прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу Большаковим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційних справ ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000186 від 06 серпня 20015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтерпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 38766144), ТОВ «Ед-Ворлд Трейд» (код ЄДРПОУ 37640673), ТОВ «Ед-Ворлд Паблішнг» (код ЄДРПОУ 37147030), ПП «ПДП Три» (код ЄДРПОУ 37025633), ТОВ «УФК-Груп» (код ЄДРПОУ 38515960), ТОВ «Альянс Джі Ем» (код ЄДРПОУ 37025633), в період 2014 року в порушення норм Податкового кодексу України було занижено податок на додану вартість на загальну суму 2 065 183 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, оскільки вказана сума більше ніж в три тисячі разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку P.A тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, а саме: матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33720/15-к

Прим. 2 - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчук P.A.

Копія - відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві.

Виконавець: Батрин О.В.

14.09.2015