Ухвала суду № 50236294, 20.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29614/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Кравчука М.П. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Кравчук М.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Департаменту процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Голінченком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 за фактом незаконного заволодіння службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал банк» у співучасті з іншими особами, у тому числі службовими особами Національного банку України та ПАТ «Аграрний фонд», державними коштами в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що з метою перевірки фактів укладення договорів розміщення депозиту ПАТ «Аграрний фонд» у ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ПАТ «Радикал банк», фактів повернення вказаних вкладів та відсотків річних та дослідження документів на підставі, яких були укладенні договори та всіх додаткових угод до них, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «Аграрний фонд».

Представник ПАТ «Аграрний фонд» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука М.П. - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука М.П. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебуваютьу володінні ПАТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880, вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ), а саме про розміщення упродовж 2015 року коштів ПАТ «Аграрний фонд» на депозитних рахунках у ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (код ЄДРПОУ 33299878, МФО 380054 вул. Щорса, 7/9, м. Київ), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, вул. Мельникова, 83-Д, м. Київ) та ПАТ «Радикал банк» (код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111, вул. Леніна, 2В, с. Петропавлівська Борщагівка, Київська область та провести у приміщенні ПАТ «Аграрний фонд» з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1.1. всіх рішень Правління та Наглядової ради ПАТ «Аграрний фонд» якими прийнято рішення розміщення у 2015 році коштів ПАТ «Аграрний фонд» у ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ПАТ «Радикал банк», протоколів засідань, список осіб, які були присутніми на вказаних засіданнях;

1.2. договорів у кладених у 2015 році про розміщення коштів ради ПАТ «Аграрний фонд» на депозитних рахунках у ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ПАТ «Радикал банк», додаткових угод до них, документів, що підтверджують їх виконання, а також документів, які були підставою для укладення вказаних договорів, у т.ч. накази Міністерства аграрної політики та продовольства України, копій статуту ПАТ «Аграрний фонд», документів (положень, інструкцій тощо), якими визначено службові обов'язки працівників ПАТ «Аграрний фонд», які мали відношення до укладення зазначених договорів та їх виконання.

1.3. всіх офіційних листів (погоджень, висновків, тощо) ПАТ «Аграрний фонд» та Міністерства аграрної політики та продовольства України що стосуються питання розміщення (повернення, не повернення) коштів ПАТ «Аграрний фонд» у ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ПАТ «Радикал банк» та документів складені за результатами їх розгляду (висновки структурних підрозділів банку, тощо);

1.4. усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ПАТ «Аграрний фонд», відкритим в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ПАТ «Радикал банк» за період з моменту відкриття по 20.08.2015 та зняття коштів готівкою з каси банку;

1.5. всіх офіційних листів ПАТ «Аграрний фонд», які направлялись до ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ПАТ «Радикал банк» та документів, що стали підставою їх направлення (висновки структурних підрозділів, тощо);

1.6. всіх офіційних листів ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ПАТ «Радикал банк», які надходили до ПАТ «Аграрний фонд» та документів складені за результатами їх розгляду (висновки структурних підрозділів банку, тощо);

1.7. підтверджуючих документів про розміщення депозитних вкладів ПАТ «Аграрний фонд» у ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ПАТ «Радикал банк» та подальше їх повернення;

1.8. документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ПАТ «Радикал банк», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»;

1.9. всіх офіційних листів (погоджень, висновків, тощо) ПАТ «Аграрний фонд» та Міністерства аграрної політики та продовольства України що стосуються питання розміщення (повернення, не повернення) коштів ПАТ «Аграрний фонд» у ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ПАТ «Радикал банк» та документів складені за результатами їх розгляду (висновки структурних підрозділів банку, тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Аграрний фонд» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29614/15-к

Примірник 2 - слідчому Кравчуку М.П.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош