Ухвала суду № 50236053, 12.01.2015, Оболонський районний суд міста Києва

12.01.2015 Справа № 756/36/15-к

№ 756/36/15-к

№ 1-кс/756/38/15

У Х В А Л А

Іменем України

12 січня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жук М.В., при секретарі Іванові В.О., за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Антосини Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єрахтіної В.А. погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Нікітенком Р.С., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єрахтіна В.А. за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Нікітенком Р.С. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100050011845 від 31 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що 29.12.2014 року, приблизно о 13 год. 27 хв., в м. Києві по вул. М.Тимошенка, 29, невстановлена досудовим слідством особа шляхом обману заволоділа в ОСОБА_5 11 100 грн., які остання перерахувала за придбання мобільного телефону з терміналу TS 208097 ПАТ КБ "ПриватБанку", який розташований за адресою: м. Київ вул. М.Тимошенка, 29, на розрахунковий рахунок ТОВ "ОНИТЕКС ГРУПП" 26000056204938 (МФО 305299; Код 39078818). Чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 11 100 грн.

Підставою до внесення клопотання стало те, що іншим шляхом не можливо встановити об'єктивну істину в кримінальному провадженні, а тому є підстави в наданні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що дадуть можливість розкрити вказане правопорушення.

У зв'язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ "Приват Банк".

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ КБ "Приват Банк" про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват Банк", самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей з журналу терміналу ТS 208097 за 29.12.2014 року, анкетних даних власника та користувачів розрахункового рахунку (контрагента) №26000056204938 (МФО 305299; Код 39078818), на якій зараховано грошові кошти з терміналу ТS 208097 за 29.12.2014 року від ОСОБА_5, копії банківської справи щодо розрахункового рахунку (контрагента) № 26000056204938 ТОВ "ОНИТЕКС ГРУПП", що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вимоги про розкриття відомостей про рух коштів (банківські операції по нарахуванню грошових коштів на розрахунковий рахунок та їх відрахування, а також данні про контрагентів вказаного розрахункового рахунку), підлягають розкриттю у період часу з 29.12.2014 року по теперішній час. Також слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання доступу до відео та фото даних з банкоматів осіб, які проводили банківські операції пов'язані з отриманням грошових коштів з розрахункового рахунку №26000056204938 ТОВ "ОНИТЕКС ГРУПП", оскільки слідчим не зазначено з яких саме банкоматів, їх місце розташування, а також слідчий не надав доказів неможливості здобуття цієї інформації у інший спосіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єрахтіної В.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Нікітенком Р.С., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єрахтіній В.А. тимчасовий доступ до інформації, щодо відомостей з журналу терміналу ТS 208097 за 29.12.2014 року про точний час банківської операції проведеної ОСОБА_5 та точної суми перерахованої останньою під час здійснення банківської операції з оплати рахунку фактури за реквізитами ТОВ "ОНИТЕКС ГРУПП" розрахунковий рахунок 26000056204938 (МФО 305299; Код 39078818); надати всі анкетні дані власника та користувачів розрахункового рахунку (контрагента) № 26000056204938 (МФО 305299; Код 39078818), на який зараховано грошові кошти в сумі 11 100 грн. з терміналу ТS 208097 за 29.12.2014 року від ОСОБА_5; надати завірену копію банківської справи щодо розрахункового рахунку (контрагента) № 26000056204938 ТОВ "ОНИТЕКС ГРУПП" (МФО 305299; Код 39078818); Надати інформацію щодо руху коштів (банківські операції по нарахуванню грошових коштів на розрахунковий рахунок та їх відрахування, а також данні про контрагентів вказаного розрахункового рахунку) у період часу з 29.12.2014 року по теперішній час пов'язаного з розрахунковим рахунком № 26000056204938 ТОВ "ОНИТЕКС ГРУПП" (МФО 305299; Код 39078818); Надати всі відомі анкетні данні всіх контрагентів, які пов'язані з рухом коштів пов'язаного з банківським розрахунковим рахунком № 26000056204938 ТОВ "ОНИТЕКС ГРУПП" (МФО 305299; Код 39078818) з 29.10.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя