Ухвала суду № 50230641, 24.07.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/11401/14-к

УХВАЛА

24 липня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого - Козири В.Р. , представника Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області Козири В.Р. яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури області Топольським В.М. про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області Козира В.Р. звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури області Топольським В.М. про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014180000000005 від 10.01.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, суду пояснив, що у зв'язку з необхідністю призначення і проведення відповідних судових експертиз у даному кримінальному провадженні, для документального підтвердження висновку аудиторського дослідження ПАТ "Державний ощадний банк України" від 21.03.2014 року, а також, з метою підтвердження інформації про здійснення операцій по перерахуванню коштів ФОП ОСОБА_4 за оренду приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та встановлення факту використання коштів, отриманих від Рівненського обласного управління ВАТ "Ощадбанк", необхідно вилучити документи, що підтверджують рух коштів по вказаному рахунку ФОП ОСОБА_4, та які стали підставою для відкриття і обслуговування даного рахунку, у зв'язку з чим просить суд його задоволити.

Представник Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_1 з приводу поданого клопотання та його задоволенні поклалася на розсуд суду.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентських рахунків банків у Національному банку України та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи (інформація) у подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні №22014180000000005 та що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області Козирі В.Р. тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 333368, код ЄДРПОУ 09333401, 33000, адреса: м.Рівне, вул. С. Петлюри, 16), а саме: щодо здійснення розрахункових операцій фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1) по рахунку НОМЕР_2 (валюта рахунку "українська гривня") в період з 29.12.2011 року по 02.08.2012 року, та документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування даного рахунку, шляхом виготовлення таких документів (інформації) в письмовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду К.Е. Ореховська