Ухвала суду № 50230577, 01.04.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/4534/14-к

01 квітня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля А.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Лазарчука Р.Б., яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м. Рівне Костюком О.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Лазарчук Р.Б в своєму клопотанні, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м. Рівне Костюком О.В. просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (скорочене найменування: АТ «Райффайзен Банк Аваль») МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і стосуються ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» код ЄДРПОУ 33440660, а саме документів про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2.

Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що групою слідчих відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області та слідчого відділу Рівненського міського відділу здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013190010004068 від 11.07.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2007 між ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» в особі генерального директора ОСОБА_4 (надалі Підприємство) та фізичною особою ОСОБА_5 (надалі Замовник) укладено договір № 5-Рн/нп про виконання робіт з організації будівництва. Відповідно до умов вищевказаного договору Підприємство зобов'язується на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи з організації будівництва нежитлового приміщення за № 11 загальною площею 127,16 кв.м., що мало розташовуватися на першому поверсі 4 під'їзду багатоквартирного житловому будинку, що будується за адресою: вул. Соборна, 283 в м. Рівне, а Замовник в строк до 01.12.2010 року мав здійснити оплату 100% вартості робіт з організації будівництва, що складає 419 628 гривень, зокрема, шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок, або в касу Підприємства.

17.08.2009 ОСОБА_4, будучи генеральним директором ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія», зловживаючи довірою ОСОБА_5, отримав від останнього грошові кошти в сумі 399 тис. грн., під приводом подальшого внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок, або в касу Підприємства з призначенням платежу: «Оплата за роботи з організації будівництва нежитлового приміщення в багатоквартирному житловому будинку, що будується за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 283 згідно Договору № 5 - Рн/нп про виконання робіт з організації будівництва від 17.05.2007.

28.05.2012 між ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ «Рівнебуд» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про заміну сторони за договором про організацію спорудження об'єкта будівництва, згідно якого ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» передала ПАТ «Рівнебуд» усі права та обов'язки замовника за договором про організацію спорудження об'єкта будівництва: житлового будинку по вул. Соборній, 283 в м. Рівне. Відповідно до переліку інвесторів, ОСОБА_5 не значиться як особа із якого ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» уклало договір про виконання робіт з організації будівництва.

Таким чином, в ході досудового слідства для підтвердження, або спростування факту вчинення ОСОБА_4 злочину, а саме шахрайства в особливо великих розмірах, необхідно встановити чи були кошти надані ОСОБА_5 внесені на розрахунковий рахунок Підприємства.

Згідно матеріалів особової справи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія», наданих ДПІ у Черкаському районі ГУ Міндоходів у Черкаській області, Підприємство під час здійснення господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за № 12013190010004068 від 11.07.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» код ЄДРПОУ 33440660, та вилучені у приміщені АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 документів про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № 12013190010004068, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів у зв'язку з тим, що вони мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, у зв'язку із чим наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164,166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Лазарчуку Р.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (скорочене найменування: АТ «Райффайзен Банк Аваль») МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і стосуються ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» код ЄДРПОУ 33440660, а саме:

а) документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 17.05.2007 по 06.03.2009 в електронному та паперовому вигляді.

б) документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 06.03.2009 по 21.01.2010 в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.