Ухвала суду № 50230457, 03.02.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1379/14-к

УХВАЛА

03 лютого 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого - Прокопчука Г.М. розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Прокопчука Г.М., яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяком В.А. про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Прокопчук Г.М., звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяком В.А. про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000123 по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Комфорт-Сервіс Хмельницький» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, суду пояснив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувало банківський рахунок №26001111201098 (валюта - українська гривня) відкритий в ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786, м. Київ, вул. Лукьянівська, 1 А). Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об'ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786, м. Київ, вул. Лукьянівська, 1 А)., у зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Представник ПАТ «Банк Ринкові Технології» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку №26001111201098 (валюта - українська гривня) відкритий в ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786, м. Київ, вул. Лукьянівська, 1А), в платіжних дорученнях ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Прокопчуку Г.М. тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Нью Девелопмент Ліметед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52), які знаходяться в ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786, м. Київ, вул. Лукьянівська, 1А) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

справи з юридичного оформлення рахунку №26001111201098 (валюта - українська гривня), ТОВ «Нью Девелопмент Ліметед Лоу», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства;

розгорнутого руху коштів з в казанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP -адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях);

картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства;

платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

в оригіналах і в повному обсязі з 30.08.2012 року по 17.09.2012 року та здійснити їх вилучення.

В разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.