Ухвала суду № 50230441, 30.01.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1220/14-к

УХВАЛА

30 січня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого - Василюка А.М. розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Бацанова О.В. яке погоджене начальником відділу прокуратури Рівненської області Дяком В.А. про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Бацанов О.В. звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу прокуратури Рівненської області Дяком В.А. про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.11.2013р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000189, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами ТОВ «Атлас-3000» (код - 33519798) за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, засновник ТОВ ТД «Укркрейда» код - 33095361, директор ТОВ «Мінерал-Груп» код - 37685405, ТОВ «НВП Укргіпс» код - 34566702) та громадянкою ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, директор ТОВ ТД «Укркрейда»), за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 у змові з службовими особами ПП «Атлас-3000», в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів по проведених фінансово-господарських операцій між ПП «Атлас-3000» та ДЧП «Авіком Рівне» (код - 30559953, Рiвненська обл., м. Рівне, пров. Робітничий, буд.5), а саме оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо проведення взаєморозрахунків між вказаним суб'єктом підприємницької діяльності та які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ кримінальному провадженні, у зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене з метою підтвердження або ж спростування господарських взаємовідносин, а також перевірки відносин, обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались, для з'ясування їх реальності, а також враховуючи те, що документи по фінансово-господарських взаємовідносинах, які знаходяться на ДЧП «Авіком Рівне» містять інформацію, що має значення для встановлення обставин та може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинно бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ДЧП «Авіком Рівне» по взаєморозрахункам із ПП «Атлас-3000», суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Бацанову О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарських операцій які перебувають у володінні ДЧП «Авіком Рівне» (код - 30559953, Рiвненська обл., м. Рівне, пров. Робітничий, буд.5) по взаєморозрахунках з ПП «Атлас-3000» (код 33519798, м. Біла Церква, Київської області), а саме: договорів, додатків до договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунки - фактури, актів прийому-передачі, платіжних доручень, щодо списання коштів з розрахункового рахунку підприємства, акти звірки, акти прийому-передачі за період з 01.01.2011р. по 31.12.2013р. та здійснити їх вилучення.

У разі відсутності оригіналів надати належним чином засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.