Постанова № 50220853, 18.11.2011, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

18.11.2011

Дело №4-478/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2011 года судья Днепропетровского районного суда Озерянская Ж.Н., рассмотрев представление И.о. старшего следователя СО Днепропетровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1, о проведение выемки,-

УСТАНОВИЛ:

18 ноября 2011 года в Днепропетровский районный суд поступило представление И.о. старшего следователя СО Днепропетровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Днепропетровского района, о проведение выемки в помещении АТ УкрСиббанк МФО 351005 всех документов (в оригиналах), обосновывающих открытие Асоциации ОСМД Олимпик-2 код ЕДРПОУ 37160161 в указанном банковском учреждении расчетного счета № 26003285935800, движение по нему денежных средств и выдачу этих средств за период деятельности с 01.06.2010г. по 30.11.2010 г. Ассоциации ОСМД Олимпик-2код ЕДРПОУ 37160161, а именно:

- документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе клиент-банк, приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле предприятия,

- документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ЕДРПОУ), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе,

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

В представлении указано, что в производстве следственного отдела Днепропетровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело № 4111331, возбужденное по факту мошенничества, совершенное в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что неустановленные лица в период времени с 01.06.2010 года по 30.11.2010 года путем обмана и злоупотребления доверия жильцов Ассоциации ОСМД Олимпик-2, находящейся на территории Днепропетровского района в п. Юбилейный по ул. 8 Марта, под видом оплаты за коммунальные и другие услуги, взыскивали денежные средства с жильцов указанного жилого комплекса, в результате чего завладели денежными средствами в сумме 113032,23 грн, причинив тем самым ущерб Ассоциации ОСМД Олимпик-2в крупных размерах.

Допрошенные в ходе досудебного следствия свидетели по делу, а именно члены ревизионной комиссии- Сокур Л.Н., ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 показали, что оплата за коммунальные услуги жильцами ОСМД Олимпик-2производилась наличными денежными средствами лично в руки исполняющей обязанности управляющей ОСОБА_5 и бухгалтеру ОСОБА_6, которые по факту оплаты выдавали жильцам квитанции приходно-кассового ордера, распечатанные на компьютере, в которых сами и расписывались. Но в банке имелся расчетный счет и необходимости в сборе наличных денег не было.

В оплату за коммунальные услуги входило: оплата за электроэнергию, водоснабжение, канализацию, стоки, газ, охрана, лифт, места общего пользования, вывоз мусора и др.

В середине октября 2010 года начался отопительный сезон. В первых числах ноября 2010 года были выставлены новые счета с огромными суммами за отопление. На что ОСОБА_5 предоставила договор с ОАО Днепрогазна поставку газа по коммерческой цене.

25.11.2010 года ревизионная комиссия известила фактическую управляющую ОСОБА_5 и бухгалтера ОСОБА_6 о необходимости с их стороны подготовить документы, перечень который им также был предоставлен, для проведения проверки ревизионной комиссии. На что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 дали своей согласие. Но утром 26.11.10 г. выяснилось, что похищены папки с документами Ассоциации ОСМД Олимпик-2. В связи с чем, в этот же день, т.е. 26.11.10 г. ревизионной комиссией был составлен акт об отсутствии первичной бухгалтерской документации и уставных документов, а также печатей ОСМД Олимпик-2. В результате проверки независимым аудитором было установлено, что в кассу ОСМД Олимпик-2 не поступили денежные средства, оплаченные жильцами в качестве коммунальных платежей на общую сумму 113032 грн.

Для установления истины по делу необходимо выяснить перечислялись ли на счет Ассоциации ОСМД Олимпик-2 денежные поступления, а так же выяснить движение по этому счету, куда и с какой целью денежные поступления перечислялись.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что у Асоциации ОСМД Олимпик-2код ЕДРПОУ 37160161 10.06.2010 года в АТ УкрСиббанк МФО 351005 открыт расчетный счет № 26003285935800.

Изучив материалы представления, уголовного дела, суд считает его обоснованным, поскольку в АТ УкрСиббанк МФО 351005 , могут находиться документы, имеющие отношение к указанному уголовному делу, с целью всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела, а также установления движения денежных средств по указанному счету, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в АТ УкрСиббанк МФО 351005 надлежащим образом заверенных копий документов, обосновывающих открытие Асоциации ОСМД Олимпик-2 код ЕДРПОУ 37160161 в указанном банковском учреждении расчетного счета № 26003285935800, движение по нему денежных средств и выдачу этих средств за период деятельности с 01.06.2010 г. по 30.11.2010 г Ассоциации ОСМД Олимпик-2код ЕДРПОУ 37160161, а именно:

- копии документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе клиент-банк, приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле предприятия,

- копии документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ЕДРПОУ), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе,

-копии документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Днепропетровского

районного суда ОСОБА_7