Ухвала суду № 50218310, 04.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/10952/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4073/15

03 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого Ісланкіна С.М. по кримінальному провадженню № 12015040000000030 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

03.06.2015 р. старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зайцевим Є.Г., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000030 від 15.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, в період з червня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи ТОВ «ВКП «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137) внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: договорів про взаємовідносини з ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ПП «Керуюча Компанія «Нікаелектромонтаж» (ЄДРПОУ 21102544), ПП «Авігея СТ» (ЄДРПОУ № 33796221) та ТОВ «Т Корп Україна» (ЄДРПОУ № 38752435).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Головка буд.13, кв.51; а засновником і керівником якого є ОСОБА_3, який також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Контур» (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за тією ж адресою. Однак ОСОБА_3 показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства. ТОВ «ВКП «Паладіум» та ТОВ «Контур», фактично за даною адресою не знаходяться. Свідок, яка мешкає за вказаною адресою, пояснила, що вона є власником вищевказаної квартири та не має ніякого відношення до зазначених підприємств.

Згідно документів реєстраційних справ ТОВ «ВКП «Паладіум» та ТОВ «Контур» встановлено, що раніше засновниками ТОВ «ВКП «Паладіум» і ТОВ «Контур» були ОСОБА_2 та ОСОБА_4, які в подальшому вийшли зі складу засновників.

Також під час досудового розслідування були встановлені IP-адреси вищевказаних підприємств, за допомогою яких через мережу Інтернет подавали податкові звітності до податкової служби з якими ТОВ «Контур» та ТОВ ВКП «Паладіум» мало фінансові-господарські відносини, а ході аналізу вилученої інформації у ДФ ПАТ «Укртелеком» встановлено, що податкову звітність до податкової служби, щодо підприємств: ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Т КОРП Україна» (ЄДРПОУ 38752435) та ПП «КК «Нікаелектромонтаж» (ЄДРПОУ 21102544), надавав єдиний абонент, який належить ПП «КК «Нікаелектромонтаж» та розташований він за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Завокзальна, буд. 29.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 06.04.2015 р., право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, АДРЕСА_1 - ні за ким не зареєстровано, однак згідно довідки з КП «Нікопольське МБТІ» ДОР від 15.04.2014, право власності на вищевказане нерухоме майно належить ОСОБА_5.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, АДРЕСА_1; яке на праві власності належить ОСОБА_5, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, м. Нікополь, АДРЕСА_1; яке на праві власності належить ОСОБА_5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, а саме: договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2012 р. по теперішній час під час фінансово-господарської діяльності наступних підприємств:

1) ТОВ «ВКП «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Головка буд.13, кв.51;

2) ТОВ «Контур» (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Головка буд.13, кв.51;

щодо взаємовідносин з наступними підприємствами:

1) ПП «Керуюча компанія «Нікаелектромонтаж» (ЄДРПОУ № 31102544), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Героїв Чернобиля буд.74;

2) ТОВ «Т Корп Україна» (ЄДРПОУ № 38752435), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ламана буд.19;

3) Приватного підприємства «Авігея СТ» (ЄДРПОУ № 33796221), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького буд.151, кв.9;

4) Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2

та іншими підприємствами;

а також магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток вищевказаних підприємств, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні..

Строк дії ухвали - до 03 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко