Ухвала суду № 50218218, 04.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/11075/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4138/15

04червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Власенка В.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000793 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

04.06.2015 р. старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Власенко В.Ю., за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12014040000000793, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 12.11.2014 р., за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені службові особи ТОВ «ПромБіз» (ЄДРПОУ 39207887), в період часу з червня по жовтень 2014 р., перебуваючи на території м. Дніпропетровська, під час здійснення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, установами та організаціями на території України, внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: до податкових декларацій з податку на додану вартість, що виразилося в неправомірному формуванні податкового кредиту для третіх осіб, тим самим завищили податковий кредит на користь третіх осіб на загальну суму 2809190,45 грн. Окрім того, невстановлені службові особи ТОВ «ПромБіз» (ЄДРПОУ 39207887), шляхом внесення неправдивих відомостей до податкових накладних з податку на додану вартість, неправомірно віднесли до податкових зобов'язань суми по податковим накладним, виписаним на адресу контрагентів покупців, на загальну суму 2789850,64 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ПромБіз» (ЄДРПОУ 39207887) уклали угоду про обслуговування рахунку за допомогою системи дистанційного обслуговування iBankUA в ПАТ «АБ РАДАБАНК» (МФО 306500). Досудовим розслідуванням отримано IP-адресу, з якої службові особи ТОВ «ПромБіз» (ЄДРПОУ 39207887) дистанційно керували банківським рахунком. Зазначена IP-адреса знаходилася у користуванні ОСОБА_2, послуги надавалися за адресою: АДРЕСА_1. За результатами проведення негласних (розшукових) дій встановлено, що вказану адресу постійно відвідує ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем встановлення IP-адреси, можуть знаходитись письмові докази вчинення кримінального правопорушення.Підстав надавати дозвіл на вилучення майна, яке здобуте у результаті кримінального правопорушення та грошових коштів немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що будь-які речі, що знаходяться за вказаною адресою, здобуто злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Власенку В.Ю один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів фінансово-господарської діяльності, печаток ТОВ «ПромБіз» (ЄДРПОУ 39207887), а також документів фінансово-господарської діяльності, реєстраційних документів та печаток суб'єктів-контрагентів вказаного підприємства, а саме: ТОВ «АРОМАТЄКА» (ЄДРПОУ 37805213), ПП «ТРАНС КВІНС» (ЄДРПОУ 33517256), ТОВ «КОМПАНІЯ КАНА» (ЄДРПОУ 37621425), ТОВ «БЕСТІНБУД» (ЄДРПОУ 31723991), ТОВ «НЕСТІАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39159577), ТОВ «АВАЛОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39082625), ТОВ «ЗЕНІТ» (ЄДРПОУ 21922637), ПРАТ «БРИКЕТ» (ЄДРПОУ 176526), ТОВ «ЛАРГО ТРАНС» (ЄДРПОУ 38495384), ТОВ «КОМАПНІЯ КАНА» (ЄДРПОУ 37621425), ТОВ «РЕАЛІ» (ЄДРПОУ 35416273), ТОВ «ТЕРМОАВТОТРАНС» (ЄДРПОУ 36725530), ТОВ ДК «ТРАНС КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38285461), ТОВ «ІНТЕРФЛЕКС» (ЄДРПОУ 36962377), ТОВ «ДНІПРОТРАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 38837644), ТОВ «САНІТАР ПЛАНЕТИ» (ЄДРПОУ 39115571), ТОВ «ГРІН ЛАЙН» (ЄДРПОУ 34535213), ТОВ «АВТОПЕРЕВІЗНИК №1» (ЄДРПОУ 37898884), ТОВ «РЕКЛАМНА ГРУПА МАШИНА» (ЄДРПОУ 30564167), ТОВ «ПРОМБУДЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 38776105), ТОВ «ПРОМ-ТЕХ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 38736036), ТОВ «ВЕСКО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «БІЗ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36060169), ТОВ «КОЛМА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «ОПТ СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38599181), ТОВ «ПРОМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38974672), ТОВ «ДЕРБУКА» (ЄДРПОУ 33906356), ТОВ «СОКАДА» (ЄДРПОУ 37807631), ТОВ «ОКТАВІН» (ЄДРПОУ 39005383), ТОВ «ВЕСТЕР 2015» (ЄДРПОУ 38955204), ТОВ «СТІЛ КІНГ» (ЄДРПОУ 38851281), ТОВ «ЕСТОРА» (ЄДРПОУ 39172027), а також комп'ютерної техніки, флеш-носіїв, блокнотів, чернеток, які містять інформацію про вищевказані підприємства.

Строк дії ухвали - до 04липня2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко