Ухвала суду № 50218187, 12.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/11533/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4381/15

12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гребенюк Н.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42015040030000023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.06.2015 р. слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н. Ю. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Шевченком Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040030000023 від 28.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла заява представника ТОВ «Наші проекти» (ЄДРПОУ 38766888) ОСОБА_3, в якій останній повідомляє, що ТОВ «Наші проекти» є користувачем банківських послуг ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме у товариства відкритий у даній банківській установі поточний розрахунковий рахунок №26003053124066; підприємство безпосередньо обслуговується Обухівським відділенням Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

На адресу товариства на початку лютого 2015 року надійшов лист Обухівського відділення Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» №Г.26.0.0.0/02-10-015 від 05.02.2015 про надання копій документів та з інших питань.

Свою вимогу надати копії первинно-фінансової документації ТОВ «Наші проекти» по господарським взаємовідносинам з контрагентами підприємства (копії договорів, рахунків, накладних, тощо) Обухівське відділення Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» мотивувало ст. 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

На виконання вищезазначених вимог Банку ТОВ «Наші проекти» було надано Обухівському відділенню ШРУ ПАТ КБ «Приватбанк» усі необхідні документи.

Однак, незважаючи на це з 06.02.2015 по теперішній час, без будь яких на те правових підстав та пояснень з боку ПАТ КБ «ПриватБанк» останнім зупинено усі видаткові операції по рахункам ТОВ «Наші проекти» (вимкнено платіжну систему «Клієнт-Банк» та відмовлено в прийомі та виконанні усіх платіжних доручень.

Внаслідок вищевказаних незаконних дій службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» повністю зупинено господарську діяльність ТОВ «Наші проекти» у за'язку із чим останнє несе великі збитки та немає можливості виплачувати заробітну плату працівникам, платити податки та загальнообов'язкові платежі.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, а тому слідча прохала клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н. Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в завіреній належним чином копії, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку - 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-інформацію щодо стану розрахункового рахунку № 26003053124066 ТОВ «Наші проекти» (ЄДРПОУ 38766888), про наявність на ньому будь-яких блокувань чи обмежень щодо видаткових фінансових операцій;

-при наявності блокувань чи обмежень вищезазначеного розрахункового рахунку, інформацію щодо підстав таких обмежень чи блокувань, коли, на який строк та ким саме з працівників банку було виконано блокування (обмеження) вищезазначеного розрахункового рахунку, з зазначенням повних анкетних та контактних даних цієї особи;

-інформацію щодо того, яким чином відбувається блокування чи обмеження розрахункових рахунків та на підставі яких критеріїв чи ознак; листування між ТОВ «Наші проекти», в тому числі з представником ОСОБА_3 та іншими особами, та юридичною особою - ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку - 305299), тобто копії всіх звернень до юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» та відповіді на них, за 2015 рікі.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 12 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко