Ухвала суду № 50218167, 12.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.06.2015

Справа №200/11459/15-к

Провадження №1-кс/200/4341/15

У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000487 від 22.05.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановський Р.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д. В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000487 від 22.05.2015 року за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровський області надійшов лист з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що в ході контррозвідувального захисту кредитно - банківської сфери викрито протиправну схему спрямовану на умисне доведення ПАТ «Актабанк» до неплатоспроможності шляхом шахрайства з використанням електронно - обчислювальної техніки та розкрадання грошових коштів банку та його вкладників.

Крім того, співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що на протязі 2012 - 2014 року, службові особи ПАТ «Актабанк» видавали кредити підприємствам, що мають ознаки фіктивності з метою виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ТК «Інвест - Пром» (код ЄДРПОУ 39138929) має розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ «Восток Банк» (МФО 307123):

- 26004010284369, дата відкриття 08.09.2014, дата закриття 29.04.2015;

ТОВ «АРМ - Технологія» (код ЄДРПОУ 39139519) ) має розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ «Восток Банк» (МФО 307123):

- 26009010281862, дата відкриття 29.08.2014, дата закриття 29.04.2015;

ТОВ «Інтермаркет - 1» (код ЄДРПОУ 37274569) має розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ «Восток Банк» (МФО 307123):

- 26006010278931, дата відкриття 14.08.2014, дата закриття 23.10.2014;

ТОВ «Центропт торг» (код ЄДРПОУ 37988663) має розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ «Восток Банк» (МФО 307123):

- 26008010280637, дата відкриття 21.08.2014, дата закриття 24.12.2014;

ТОВ «Євротехсервіс - 1» (код ЄДРПОУ 37150263) має розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ «Восток Банк» (МФО 307123):

- 26000010277916, дата відкриття 08.08.2014 (ЄВРО, Долар США, Українська гривня);

- 26044010277916, дата відкриття 08.08.2014 (Долар США, Українська гривня);

- 26044010277916, дата відкриття 26.03.2015.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «Восток Банк»», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, документів юридичних справ ТОВ ТК «Інвест - Пром» (код ЄДРПОУ 39138929), ТОВ «Арм Технологія» (код ЄДРПОУ 39139519), ТОВ «Інтермаркет - 1» (код ЄДРПОУ 37274569), ТОВ «Центропт торг» (код ЄДРПОУ 37988663), ТОВ «Євротехсервіс - 1» (код ЄДРПОУ 37150263), що перебувають у володінні ПАТ «Восток Банк» (МФО 307123), а саме:

документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками 26004010284369, 26009010281862, 26006010278931, 26008010280637, 26000010277916, 26044010277916, 26044010277916, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове - касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 01.01. 2014 по 01.06.2015;

відомостей (реєстру) про рух грошових кошів ТОВ ТК «Інвест - Пром» (код ЄДРПОУ 39138929), ТОВ «Арм Технологія» (код ЄДРПОУ 39139519), ТОВ «Інтермаркет - 1» (код ЄДРПОУ 37274569), ТОВ «Центропт торг» (код ЄДРПОУ 37988663), ТОВ «Євротехсервіс - 1» (код ЄДРПОУ 37150263, що перебувають у володінні ПАТ «Восток Банк» (МФО 307123)) по банківським рахункам № 26004010284369, 26009010281862, 26006010278931, 26008010280637, 26000010277916, 26044010277916, 26044010277916, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період - 01.01. 2014 по 01.06.2015 в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску);

документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків 26004010284369, 26009010281862, 26006010278931, 26008010280637, 26000010277916, 26044010277916, 26044010277916 відкритих в ПАТ «Восток Банк» , чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 12 липня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко