Ухвала суду № 50218077, 12.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.06.2015

Справа № 200/11475/15-к

Провадження № 1-кс/200/4347/15

У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Рацина В.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040030000323 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.06.2015 слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацин В.М., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Красіковим М.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040030000323 від 19.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, ТОВ «Правова консалтингова компанія Укртрансгруп Інжиніринг», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Барикадна, 11-А та ДП «Південна залізниця», зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, в 2013-2014рр. було укладено ряд договорів про виконання робіт з інжинірингу, за вказаними договорами ДП «Південна залізниця» мало заборгованість перед ТОВ «Правова консалтингова компанія Укртрансгруп Інжиніринг», на загальну суму 3.156.349, 92 грн.

14.05.2015р. службовим особам ТОВ «Правова консалтингова компанія Укртрансгруп Інжиніринг» стало відомо, що в період часу з 30.04.2015р. по 14.05.2015р. за підробленими документами зокрема, за підробленими договорами про відступлення права вимоги кредиторської заборгованості було відступлено всю суму заборгованості на користь ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології»(ЄДРПОУ 31852357), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коцюбинського, буд. 10-А/кв.4.

Однак, як було встановлено ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» з приводу відступлення вищевказаної заборгованості в повному обсязі або в будь-якій її частині переговорів та укладення відповідних договорів не було, доручення, довіреності від імені директора або будь-яких інших документів про відступлення заборгованості не підписувались, та нікого на це не уповноважували.

Таким чином, за підробленими документами ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357) отримало на поточний рахунок №26009050245927, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» від ДП «Південна залізниця».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Рацину В.М., тимчасовий доступ з метою ознайомлення і вилучення (виїмки) оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357) по рахунку №26009050245927, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

-заяви на відкриття р/рахунку, р/р №26009050245927, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2014р. по день проведення виїмки;

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку р/р №26009050245927, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2014р. по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.01.2014р. по р/р №26009050245927 по день проведення виїмки включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2014р. по день проведення виїмки включно.

Строк дії ухвали до 12 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко