Ухвала суду № 50218063, 05.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.06.2015

Справа № 200/10950/15-к

Провадження № 1-кс/200/4071/15

У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Ісланкіна С.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню за № 12015040000000030 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.06.2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зайцевим Є.Г., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000030 від 15.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно матеріалів наданого слідчим клопотання, в період з червня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи ТОВ «ВКП «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137) внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: договорів про взаємовідносини з ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ПП КК «Нікаелектромонтаж» (ЄДРПОУ № 31102544), ПП «Авігея СТ» (ЄДРПОУ № 33796221) та ТОВ «Т Корп Україна» (ЄДРПОУ № 38752435).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Головка буд.13, кв.51; а засновником і керівником якого є ОСОБА_3.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_3 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Контур» (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Головка буд.13, кв.51.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства і йому нічого не відомо про існування ТОВ «ВКП «Паладіум» та ТОВ «Контур».

Приймаючи до уваги те, що ТОВ «ВКП «Паладіум» та ТОВ «Контур» знаходиться на обліку в Нікопольській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, де знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: податкові (облікові) справа зазначених підприємств, слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали тимчасовий доступ до всіх оригіналів податкових (облікових) справ наступних юридичних осіб із можливістю їх вилучити:

- ТОВ «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Головка буд.13, кв.51; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- ТОВ «Контур» (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Головка буд.13, кв.51; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2012 по теперішній час;

які знаходяться у володінні Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників буд.27.

Строк дії ухвали до 05 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко