Ухвала суду № 50218049, 08.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.06.2015

У Х В А Л А Справа №200/11340/15-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/4285/15

08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000498 від 27.05.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановський Р.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є. С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000498 від 27.05.2015 року за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов лист з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області проте, що в ході виконання контррозвідувальних заходів, направлених на виявлення протиправних дій, що спрямовані на впровадження злочинних схем розкрадання бюджетних коштів встановлено, що протягом 2014 року КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства» ДОР провело відкриті торги на закупівлю хімічної продукції, а саме: гіпохлориту натрію марки «А», за результатами яких переможцем визнано ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672), на рахунки якого було перераховано близько 2 068 млн. гривень.

В ході досудового слідства було проведено аналіз подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672) та встановлено, що вищевказане підприємство на протязі 2014 року перерахувало близько 1, 4 млн. гривень на ТОВ «Вельф Дім» (код ЄДРПОУ 38970311) та 667, 5 тисяч гривень на ТОВ «Юсон - Груп» директорами яких є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який надав пояснення, в якому зазначив, що він не має та не мав ні якого відношення до ТОВ «Вельф Дім» та ТОВ «Юсон - Груп».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вельф Дім», зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 7 та відсутнє за місцем знаходження. Також встановлено, що ТОВ «Вельф Дім» має розрахункових рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: 26000050260019, дата відкриття 20.11.2014.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів юридичної справи ТОВ «Вельф Дім», (код ЄДРПОУ 38970311), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком 26000050260019, заяви на відкриття рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунку, договори на розрахункове - касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період - з 20.11.2014 по 01.06.2015;

відомостей (реєстру) про рух грошових кошів ТОВ «Вельф Дім» по банківському рахунку № 26000050260019, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеному рахунку за період - з 20.11.2014 по 01.06.2015 року в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску);

документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26000050260019, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 08 липня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко