Ухвала суду № 50217929, 05.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/11185/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4194/15

05 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю слідчого Залуського Р.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000475 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

03.06.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуський Р.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мурчичем Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000475 від 19.05.2015 р., за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Філії Дніпропетровського регіонального управління отримали від клієнта ТОВ «ВММ Груп» грошові кошти в сумі 595994,14 грн. для перерахування за контрактами підприємству Vatan Plastik (Туреччина). Однак, зловживаючи своїми повноваженнями діючи всупереч інтересам юридичної особи, їх не перерахували, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, ТОВ «ВММ ГРУП» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Філія Дніпропетровського РУ було укладено договір № 52 на розрахунково-касове обслуговування від 27.12.2011 р. та додатковий договір про обслуговування клієнта з використанням системи електронних платежів «Клієнт-Банк» до договору на розрахунково-касове обслуговування № 52 від 27.12.2011 р. також від 27.12.2011 р. Згідно п. 1 договору, банк відкриває клієнту поточний рахунок у національній валюті № 260033449101 та іноземній валюті № 260033449101 та зобов'язується здійснювати його розрахунково-касове обслуговування, а клієнт зобов'язується оплачувати послуги банку відповідно до тарифів банку в порядку та на умовах визначених договором. Після укладення вказаних договорів, ТОВ «ВММ ГРУП» розпочав розміщення коштів на рахунках відкритих в AT «Банк «Фінанси та Кредит».

14.01.2015 р. до Банку було подано на виконання платіжне доручення № 035 від 14.01.2015 р. на перерахування коштів (9 000,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14. 20.01.2015 р. до банку було подано на виконання платіжне доручення № 036 від 20.01.2015 р. на перерахування коштів (3 500,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14. 29.01.2015 р. до банку було подано на виконання платіжне доручення № 037 від 20.01.2015 р. на перерахування коштів отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14 - 10 000,00 доларів США з датою валютування 29.01.2015 р. Дані платіжні доручення були прийняті до виконання банком і кошти списані з поточного рахунку підприємства, в тому числі Банк стягнув комісію - 30 USD, 25 USD та 20 USD відповідно за кожним переказом, але гроші до цього часу не надійшли до банку іноземних партнерів, в той час як згідно до умов контракту ТОВ «ВММ ГРУП» зобов'язане здійснювати оплату в доларах США з допустимим відстроченням платежу 90 днів від дати отримання товару (ВМД). Грошові кошти за зазначеними платіжними дорученнями були списані з рахунку клієнта на транзитний рахунок №37395150603 який належить Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк Фінанси та кредит» код ЄДРПОУ 26460727, МФО 307231, місцезнаходження: вул. Плеханова, 9 у м. Дніпропетровську.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Філії Дніпропетровського РУ.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000475 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Філії Дніпропетровського РУ в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуському Р.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, що знаходяться в Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 26460727, МФО 307231, місцезнаходження: вул. Плеханова, 9 у м. Дніпропетровську):

- договір №52 від 27 грудня 2011 року на розрахунково-касове обслуговування;

- додатковий договір про обслуговування клієнта з використанням системи електронних платежів «Клієнт - Банк» до договору на розрахунково-касове обслуговування №52 від 27.12.2011 р.;

- платіжне доручення №035 від 14.01.2015 р на перерахування коштів (9 000,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14;

- платіжне доручення № 036 від 20.01.2015 року на перерахування коштів (3 500,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14;

- платіжне доручення № 037 від 20.01.2015 р на перерахування коштів отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14 - 10 000,00 доларів США з датою валютування 29.01.2015 р.;

- Заява про купівлю валюти №029 від 24.12.2014 р. (12500 доларів США);

- Заява про купівлю валюти №030 від 14.01.2015 р. (10000 доларів США);

- виписок про операції по рахунку № 260033449101, що відкрито для ТОВ «ВММ груп» ЄДРПОУ 37275740, які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 24.12.2014 р. по 01.02.2015 р. включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства - контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «ВММ груп» ЄДРПОУ 37275740 на кожен день;

- виписок про операції по рахунку № 37395150603, що відкрито Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк Фінанси та кредит»: код ЄДРПОУ 26460727, МФО 307231 м. Дніпропетровськ та за його дорученням за період з 24.12.2014 р. по 05.06.2015 р. включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства - контрагента, з вказівкою залишку коштів Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк Фінанси та кредит»: код ЄДРПОУ 26460727, МФО 307231 м. Дніпропетровськ на кожен день;

- копію наказу про призначення на посаду, посадову інструкцію, Регіонального директора по КБ ЗРУ АТ Банк «Фінанси та кредит» ОСОБА_4;

- копію наказу про призначення на посаду, посадову інструкцію, в.о. керуючого філією «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк Фінанси та кредит» ОСОБА_5

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко