Ухвала суду № 50217832, 08.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.06.2015

У Х В А Л А Справа №200/11343/15-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/4287/15

08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000498 від 27.05.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановський Р.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є. С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000498 від 27.05.2015 року за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов лист з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області проте, що в ході виконання контррозвідувальних заходів, направлених на виявлення протиправних дій, що спрямовані на впровадження злочинних схем розкрадання бюджетних коштів встановлено, що протягом 2014 року КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства» ДОР провело відкриті торги на закупівлю хімічної продукції, а саме: гіпохлориту натрію марки «А», за результатами яких переможцем визнано ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672), на рахунки якого було перераховано близько 2 068 млн. гривень.

В ході досудового слідства було проведено аналіз подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672) та встановлено, що вищевказане підприємство на протязі 2014 року перерахувало близько 1, 4 млн. гривень на ТОВ «Вельф Дім» (код ЄДРПОУ 38970311) та 667, 5 тисяч гривень на ТОВ «Юсон - Груп» директорами яких є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який надав пояснення, в якому зазначив, що він не має та не мав ні якого відношення до ТОВ «Вельф Дім» та ТОВ «Юсон - Груп».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вельф Дім», зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 7 та відсутнє за місцем знаходження. Також встановлено, що ТОВ «Вельф Дім» має розрахункових рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Південкомбанк», а саме:26006024067001, дата відкриття 21.11.2013, дата закриття 15.04.2014.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів юридичної справи ТОВ «Вельф Дім», (код ЄДРПОУ 38970311), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Південкомбанк», м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20а, а саме:

документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком № 26006024067001, заяви на відкриття рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове - касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період - з 21.11.2013 по 15.04.2014;

відомостей (реєстру) про рух грошових кошів ТОВ «Вельф Дім», по банківському рахунку № 26006024067001, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеному рахунку за період з 21.11.2013 по 15.04.2014 року в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску);

документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26006024067001, відкритому ПАТ «Південкомбанк» (МФО 335946): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 08 липня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко