Ухвала суду № 50217818, 02.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

02.06.2015

Справа № 200/10856/15-к

Провадження № 1-кс/200/4026/15

У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Суркова А.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000235 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.06.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сурков А.В., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040000000235 від 02.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, 26.02.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те службові особи ТОВ «Всесвіт» ЄДРПОУ № 31313654 з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива службові особи ТОВ «Всесвіт» складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками с фіктивності ТОВ «Торгівельна компанія «Манго-Трейд», ТОВ «Елемент Ойл» хоча фактично закупівлі не проводяться.

16.04.2015 в ході проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл. с. Дороге, вул. Миколаївська, 187 були вилучені документи в яких зазначається, що газовий конденсат поставлений ТОВ «Всесвіт» є власністю ТОВ «Укрнефтехім» і переданий ними підприємству ТОВ «Всесвіт» на зберігання.

В ході аналізу отриманих виписок по рахунках ТОВ «Укрнефтехім» відкритих у банківських установах встановлено, що останні продають газовий конденсат ряду підприємств, одне з яких ТОВ «ДРВ Центр» (код ЄДРПОУ 38834884).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка перебуває у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) та містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ «ДРВ Центр» (код ЄДРПОУ 38834884) № 26005462629, 26006457376, 2600446263. які відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), та перебувають у володінні представництва банку, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4-Д, а саме:

оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунках № 26005462629, 26006457376, 26004462631.

вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);

оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;

оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб'єкта підприємницької діяльності;

оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;

договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточних рахунках № 26005462629, 26006457376, 26004462631 ТОВ «ДРВ Центр» та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

сума відповідної фінансово - господарської операції;

сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

призначення відповідного платежу;

організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

б) відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

оригіналів платіжних доручень ТОВ «ДРВ Центр» та меморіальних ордерів банку;

оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ДРВ Центр» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP -адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ДРВ Центр» за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів та ін.

Строк дії ухвали до 02 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко