Ухвала суду № 50217743, 04.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/10914/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4063/15

03 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Власенка В.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000793 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.06.2015 р. старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000793 від 12.11.2014 р., за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені службові особи ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887), в період часу з червня по жовтень 2014 р., перебуваючи на території м. Дніпропетровська, під час здійснення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, установами та організаціями на території України, внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: до податкових декларацій з податку на додану вартість, що виразилося в неправомірному формуванні податкового кредиту для третіх осіб, тим самим зависили податковий кредит на користь третіх осіб на загальну суму 2809190,45 грн. Окрім того, невстановлені службові особи ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887), шляхом внесення неправдивих відомостей до податкових накладних з податку на додану вартість, неправомірно віднесли до податкових зобов'язань суми по податковим накладним виписаним на адресу контрагентів покупців на загальну суму 2789850,64 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що прямим контрагентом ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) було ТОВ «ВІК-А» (ЄДРПОУ 30305135), яке в свою чергу підтримувало фінансово-господарські відносини з: ТОВ «А-Портал» (ЄДРПОУ 3869811), ТОВ «Арттревел» (ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «Де Ля Понт» (ЄДРПОУ 38488419), ТОВ «Комфорт Плюс» (ЄДРПОУ 37633797), ТОВ «Мадар» (ЄДРПОУ 34557424), ТОВ «Мілтон Плас» (ЄДРПОУ 38857388). ТОВ «Нонна Люкс» (ЄДРПОУ 37309376), ТОВ «Пак Плюс 2012» (ЄДРПОУ 38346293), ТОВ «Протек ЮА» (ЄДРПОУ 38968543), ТОВ «Протсіті-груп» (ЄДРПОУ 38605734), ТОВ «Глобал Люкс» (ЄДРПОУ 38966174).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ВІК-А» (ЄДРПОУ 30305135).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000793 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ «ВІК-А» (ЄДРПОУ 30305135) в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенку В.Ю. тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів із можливістю їх вилучення: договорів, укладених між ТОВ «ВІК-А» (ЄДРПОУ 30305135) та ТОВ «А-Портал» (ЄДРПОУ 3869811), ТОВ «Арттревел» (ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «Де Ля Понт» (ЄДРПОУ 38488419), ТОВ «Комфорт Плюс» (ЄДРПОУ 37633797), ТОВ «Мадар» (ЄДРПОУ 34557424), ТОВ «Мілтон Плас» (ЄДРПОУ 38857388). ТОВ «Нонна Люкс» (ЄДРПОУ 37309376), ТОВ «Пак Плюс 2012» (ЄДРПОУ 38346293), ТОВ «Протек ЮА» (ЄДРПОУ 38968543), ТОВ «Протсіті-груп» (ЄДРПОУ 38605734), ТОВ «Глобал Люкс» (ЄДРПОУ 38966174), актів приймання-передачі виконаних робіт (послуг), видаткових та податкових накладних, виписок з банківських рахунків, які перебувають у володінні ТОВ «ВІК-А» (ЄДРПОУ 30305135) розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Зоологічна, 3Я.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко