Ухвала суду № 50214786, 25.08.2015, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/740/14-к

Провадження № 1-кс/280/428/15

У Х В А Л А

25 серпня 2015 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О., при секретарі Бех І.А., за участю слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС Благіди М.В., розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області Благіди М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ :

20.08.2015 слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області Благіда М.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахункам № 260005101 від 08.06.2005, № 260055025 від 08.06.2005, №260055135 від 07.06.2005, які були відкриті ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», та знаходяться в ЖОД АТ «Райффайзен банк Аваль», обґрунтовуючи його наступним.

У період з червня по листопад 2013 року керівництво ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», грубо порушуючи законодавство про працю, відкликало з відпустки на роботу працівників дільниці №2 м.Андрушівка Житомирської області та до цього часу не виплатило заробітну плату за вказаний період.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.12.2013 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.172 КК України ( № 12013060190000965).

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.12.2013 керівництво ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», грубо порушуючи законодавство про працю, не видали працівникам дільниці №1 в м.Коростишів трудові книжки із записами про звільнення з роботи в порядку ч.3 ст.38 КЗпП та до цього часу не виплатило заборгованість по заробітній платі.

Відповідно до листа з Коростишівської ОДПІ від 13.08.2015, керівництвом ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» відкрито рахунки в банківських установах, серед яких наступні:

1. № 260005101, МФО 311528 в ЖОД АТ «Райффайзен банк Аваль» від 08.06.2005;

2. № 260055025, МФО 311528 в ЖОД АТ «Райффайзен банк Аваль» від 08.06.2005.

3. № 260055135, МФО 311528 в ЖОД АТ «Райффайзен банк Аваль» від 07.06.2005

На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка відкрила дані рахунки та підстав для їх відкриття. Після вилучення, огляду та оцінки вказаних документів буде вирішено питання щодо подальшого приєднання останніх до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити відомості щодо наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області Благіда М.В. в судовому засідання клопотання підтримала.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахункам № 260005101 від 08.06.2005, № 260055025 від 08.06.2005, №260055135 від 07.06.2005, які були відкриті ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», та знаходяться в ЖОД АТ «Райффайзен банк Аваль», має вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області Благіді М.В. або уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, щодо руху коштів (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахункам № 260005101 від 08.06.2005, № 260055025 від 08.06.2005, №260055135 від 07.06.2005, які були відкриті ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», та знаходяться в ЖОД АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 311528, за адресою: м. Житомир, Перемоги, 10 з серпня 2013 по 13.08.2015.

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області Благіді М.В. або уповноваженій слідчим особі тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкриті зазначені рахунки з можливістю їх копіювати.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О.Василенко