Ухвала суду № 50212656, 08.04.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4881/15-к

Провадження № 1-кс/161/1353/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 08 квітня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Багіра і К» (код ЄДРПОУ: 33290566, м. Харків, провулок Університетський, 1), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015030000000024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32015030000000024 від 12.03.2015 про завищення службовими особами ТзОВ «Ковальсько-пресове підприємство» код ЄДРПОУ: 36523079 ; м. Ковель, вул. Варшавська, 1) бюджетного відшкодування ПДВ за листопад 2014 року на суму 1 218 949 грн. шляхом відображення в податковому обліку товариства господарських операцій з ТОВ «Декуріон» (код ЄДРПОУ 32676024, юридична адреса: м. Ковель, вул. Володимирська, 143, фактична адреса: м. Харків, провулок Університетський, 1), які в дійсності не відбувались, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, що нижчезазначені документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ковальсько-пресове підприємство», в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Декуріон» та в свою чергу ТОВ «Декуріон» з ТОВ «Багіра і К», а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балику І.І. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Багіра і К» (код ЄДРПОУ: 33290566, м. Харків, провулок Університетський, 1), а саме: договорів з додатками, угоди з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, в тому числі актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основник засобів, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів: актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах, книг (журналів) в'їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій службових осіб ТОВ «Багіра і К» та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Багіра і К», установчих та реєстраційних документів ТОВ «Багіра і К», оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ «Багіра і К» та його службових осіб, а також інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарських операцій товариством з обмеженою відповідальністю «Багіра і К» (код ЄДРПОУ: 33290566, м. Харків, провулок Університетський, 1) з товариством з обмеженою відповідальністю «Декуріон» (код ЄДРПОУ: 32676024; юридична адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 1, фактична адреса: м. Харків, провулок Університетський, 1) та з товариством з обмеженою відповідальністю «Сільмашпром» (код ЄДРПОУ: 33606749 ,фактична адреса даного підприємства: м. Харків, провулок Університетський, 1; юридична адреса; м. Ковель, вул. Варшавська, 1) за період з 01.01.2014 по 30.03.2015, та здійснити виїмку таких документів.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: