Ухвала суду № 50212495, 01.04.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4447/15-к

Провадження № 1-кс/161/1207/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 квітня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Алегро 14» (код ЄДРПОУ 39015124, адреса Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 30 кв. 3), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з «COROWNTRADE EXPRESS», «Luxsteel OU» та «Mall Real Estate Hilding Establishment» та усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію товарів придбаних ТОВ «Алегро 14» у вказаних компаній-нерезидентів за період з 01.12.2014 по 04.03.2015, та здійснити виїмку таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013020000000031 від 18.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 та ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Алегро 14» (код ЄДРПОУ 39015124, адреса Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 30 кв. 3) та ТОВ «Фарка» (код ЄДРПОУ 35128786, адреса Волинська обл. с.Чаруків вул. Вокзальна буд. 22), фактичним власником яких є ОСОБА_2, з метою мінімізації платежів до бюджету ухилилися від сплати ввізного мита та податку на додану вартість шляхом використання тотожної схеми імпорту на територію Україну транспортних засобів на підставі підроблених документів про їх походження та вартість з подальшою реалізацією фізичним та юридичним особам за цінами значно нижчими від ринкових, в результаті чого протягом грудня 2014 року - січня 2015 року до бюджету не надійшло податків в розмірі 906 тис. грн.

В судовому засіданні заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Враховуючи ті обставини, що ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.02.2015 року слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Алегро 14», (код ЄДРПОУ 39015124, адреса Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 30 кв. 3), який на даний час проведений (реалізований), крім того, 11.03.2015 року розглядалося аналогічне клопотання, в задоволенні якого судом було відмовлено, за таких обставин, суд приходить до висновку, що в наданні тимчасового доступу до нижчевказаних речей та документів, слід відмовити, оскільки це є недоцільно.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Алегро 14» (код ЄДРПОУ 39015124, адреса Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 30 кв. 3), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з «COROWNTRADE EXPRESS», «Luxsteel OU» та «Mall Real Estate Hilding Establishment» та усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію товарів придбаних ТОВ «Алегро 14» у вказаних компаній-нерезидентів за період з 01.12.2014 по 04.03.2015, та здійснити виїмку таких документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: