YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Волинська область

/

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ухвала суду № 50211997, 19.02.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Дата ухвалення

19.02.2015

Номер справи

161/2165/15-к

Номер документу

50211997

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 161/2165/15-к

Провадження № 1-кс/161/578/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 лютого 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області Мотрунчика О.І., старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Поторася С.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Поторася С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Потарась С.В. звернувсь до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Волинського регіонального відділення ПАТ КБ "Хрещатик" (юридична адреса: м. Луцьк, вул..Кафедральна, 11), зокрема з наданням вилучення документів щодо наступних клієнтів банку, а саме:

ТОВ "Ксюніан" (код ЄРДПОУ 37068169) по рахунках № 26001001073181 та № 2600500010815:

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунки № 26001001073181 та № 2600500010815;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №26001001073181 та № 2600500010815;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26001001073181 та № 2600500010815, які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 26001001073181 та № 2600500010815, які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 26001001073181 та № 2600500010815 з моменту відкриття рахунку по 10.02.2015 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

ТОВ "Кажан Люкс" (код ЄРДПОУ 36347782) по рахунку № 2600600010773:

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 2600600010773;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 2600600010773;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26004025464, які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 2600600010773, які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 2600600010773 з моменту відкриття рахунку по 10.02.2015 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12013020010000208 від 14.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2006-2008 років в м. Луцьку невстановлена особа при оформленні кредитів в банківських установах ВАТ АБ "Укргазбанк", ВАТ "ВТБ Банк", АКБ "ТАС-Комерцбанк", ВАТ "Ощадний банк України", ВАТ "БМ Банк", AT "Індекс Банк", КБ "Приватбанк", ВАТ "Мегабанк", AT "ОТП Банк", ВАТ КБ "Надра", АТ "ВіЕйБі Банк" шляхом обману і зловживання довірою заволоділа кредитними коштами, чим завдала банківським установам матеріальної шкоди, тому слідчий звернувся я із даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ "Західінкомбанк" належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Потарася С.В. та прокурора прокуратури Волинської області, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Потарасю С.В. або за його дорученням іншому слідчому, або працівнику оперативних служб тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Волинського регіонального відділення ПАТ КБ "Хрещатик" (юридична адреса: м. Луцьк, вул..Кафедральна, 11), зокрема з наданням вилучення належним чином завірених ксерокопій документів щодо наступних клієнтів банку, а саме: