Ухвала суду № 50211778, 04.02.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1648/15-к

Провадження № 1-кс/161/426/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 04 лютого 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б. про дозвіл на обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 в частині, що використовуються товариством з обмеженою відповідальністю "Алегро 14" та товариством з обмеженою відповідальністю "Фарка" у своїй господарській діяльності та на праві приватної власності належить ОСОБА_3, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк В.Б. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 в частині, що використовуються товариством з обмеженою відповідальністю "Алегро 14" та товариством з обмеженою відповідальністю "Фарка" у своїй господарській діяльності та на праві приватної власності належить ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення первинних, бухгалтерських та інших документів діяльності ТОВ "Алегро 14" та ТОВ "Фарка", печаток, комп'ютерної та оргтехніки, платіжних каток, мобільних телефонів, чорнових записів щодо обсягів фактично придбаного та реалізованого товару, коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, а також інших предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Клопотання мотивує тим, що приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило те, що під час досудового розслідування було встановлено, що з отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області матеріалів слідує, що службові особи ТОВ "Алегро 14" (код ЄДРПОУ 39015124, адреса Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 30 кв. 3) та ТОВ "Фарка" (код ЄДРПОУ 35128786, адреса Волинська обл. с.Чаруків вул. Вокзальна буд. 22), фактичним власником яких є ОСОБА_4, з метою мінімізації платежів до бюджету ухилилися від сплати ввізного мита та податку на додану вартість шляхом використання тотожної схеми імпорту на територію Україну транспортних засобів на підставі підроблених документів про їх походження та вартість з подальшою реалізацією фізичним та юридичним особам за цінами значно нижчими від ринкових, в результаті чого протягом грудня 2014 року - січня 2015 року до бюджету не надійшло податків в розмірі 906 тис. грн..

Оскільки, проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 в частині, що використовуються товариством з обмеженою відповідальністю "Алегро 14" та товариством з обмеженою відповідальністю "Фарка" у своїй господарській діяльності та на праві приватної власності належить ОСОБА_3, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32013020000000031 від 18.02.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 та ч.2 ст.366 КК України, з метою відшукання та вилучення первинних, бухгалтерських та інших документів діяльності ТОВ "Алегро 14" та ТОВ "Фарка", печаток, комп'ютерної та оргтехніки, платіжних каток, мобільних телефонів, чорнових записів щодо обсягів фактично придбаного та реалізованого товару, коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, а також інших предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюку В.Б. слід надати дозвіл на обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 в частині, що використовуються товариством з обмеженою відповідальністю "Алегро 14" та товариством з обмеженою відповідальністю "Фарка" у своїй господарській діяльності та на праві приватної власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення первинних, бухгалтерських та інших документів діяльності ТОВ "Алегро 14" та ТОВ "Фарка", печаток, комп'ютерної та оргтехніки, платіжних каток, мобільних телефонів, чорнових записів щодо обсягів фактично придбаного та реалізованого товару, коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, а також інших предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюку В.Б. дозвіл на обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 в частині, що використовуються товариством з обмеженою відповідальністю "Алегро 14" та товариством з обмеженою відповідальністю "Фарка" у своїй господарській діяльності та на праві приватної власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення первинних, бухгалтерських та інших документів діяльності ТОВ "Алегро 14" та ТОВ "Фарка", печаток, комп'ютерної та оргтехніки, платіжних каток, мобільних телефонів, чорнових записів щодо обсягів фактично придбаного та реалізованого товару, коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, а також інших предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук