Ухвала суду № 50211509, 23.12.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/20017/14-к

Провадження № 1-кс/161/5078/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 грудня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю прокурора прокуратури Волинської області Демчишина І.П., слідчого СУ УМВС України у Волинській області Желєзная-Бондарук Н.О., представника АТ «БМ Банк» ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Желєзная-Бондарук Н.О. про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «БМ Банк», МФО - 380913, за адресою: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122, його структурних підрозділах, філіях та представництвах про рух коштів на рахунку ПП «Форест-Україна» (код ЄДРПОУ 37320080), № 2600701032524 (на паперових носіях та в електронному вигляді) із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб ПП «Форест-Україна», котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ПП «Форест-Україна» перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо), за період з 01.01.2010 по даний час з можливістю вилучення (здійснити виїмку), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Волинській області Желєзная-Бондарук Н.О. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030000000286 від 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2014 року в слідче управління УМВС України у Волинській області надійшли матеріали про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ДКП «Луцьктепло» про завищення обсягів виконаних робіт по об'єктах «Капітальний ремонт споруди димової труби котельні по вул. Боженка, 34 в м. Луцьку» та «Фарбування димової труби котельні по вул. Боженка, 34 в м. Луцьку», а всього на загальну суму 253659,00 грн.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, думку представника банку, яка у вирішенні даного клопотання поклалася на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, зокрема, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Желєзній - Бондарук Н.О., а за її дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «БМ Банк», МФО - 380913, за адресою: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122, його структурних підрозділах, філіях та представництвах про рух коштів на рахунку ПП «Форест-Україна» (код ЄДРПОУ 37320080), № 2600701032524 (на паперових носіях та в електронному вигляді) із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб ПП «Форест-Україна», котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ПП «Форест-Україна» перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо), за період з 01.01.2010 року по 23.12.2014 року, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Надати доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: