Ухвала суду № 50211469, 23.12.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/20023/14-к

Провадження № 1-кс/161/5082/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 грудня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю прокурора прокуратури Волинської області Демчишина І.П., слідчого СУ УМВС України у Волинській області Желєзная-Бондарук Н.О., представника АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Желєзная-Бондарук Н.О. про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк», МФО - 303547, за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5, про рух коштів на рахунку ТОВ «ІГОС», (код ЄДРПОУ 21738856), № 2600801862674 (на паперових носіях та в електронному вигляді) із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб ТОВ «ІГОС», котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ «ІГОС» перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо), за період з 01.01.2010 по даний час з можливістю вилучення (здійснити виїмку), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Волинській області Желєзная-Бондарук Н.О. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030000000286 від 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2014 року в слідче управління УМВС України у Волинській області надійшли матеріали про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ДКП «Луцьктепло» про завищення обсягів виконаних робіт по об'єктах «Капітальний ремонт споруди димової труби котельні по вул. Боженка, 34 в м. Луцьку» та «Фарбування димової труби котельні по вул. Боженка, 34 в м. Луцьку», а всього на загальну суму 253659,00 грн.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, думку представника банку, який у вирішенні даного клопотання поклався на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, зокрема, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Желєзній - Бондарук Н.О., а за її дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк», МФО - 303547, за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5, про рух коштів на рахунку ТОВ «ІГОС», (код ЄДРПОУ 21738856), № 2600801862674 (на паперових носіях та в електронному вигляді) із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб ТОВ «ІГОС», котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ «ІГОС» перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо), за період з 01.01.2010 по 23.12.2014, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Надати доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: