Ухвала суду № 50211329, 17.11.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/16906/14-к

Провадження № 1-кс/161/4296/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 листопада 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Солохи М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Солохи М.М. про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія» (код ЄДРПОУ - 32964103) №260053046001 відкритих у ПАТ «Міський Комерційний Банк» (МФО 339339, 03141, м. Київ, вулиця Солом'янська, буд. 33), за період з 01.01.2007 року по 13.10.2014 року, а також провести вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Солохи М.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32012020000000005 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.3641 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України (далі ДСФМ України) проведено аналіз фінансових операцій щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (тканина) та цінних паперів ПП «Хімпостачстандарт» (код ЄДРПОУ 32269931, адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) по взаємовідносинах, проведених із ПП «Імпульсріалестейт», ПП «Альвіс», ТОВ «Енерго-Трейд», ТОВ «Лутекс», ПП «ДК Нерухомість Криму», ТОВ «Центр розвитку Бетонних Технологій», ТОВ «Тексконсалтинг Груп», ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія», ТОВ «Фаворит-Л», СП ТОВ «Шинака-Україна», ПП «Кепітал Менеджмент Груп», ПП «Фортуна-Спорт» в період 2010-2011 років на загальну суму 30,6 млн. грн., із яких у вказаний період часу було знято готівкою з розрахункових рахунків підприємства 22,8 млн. грн. з призначенням платежу позика, на зарплату та інше. Одним із підприємств, яке перераховувало безготівкові кошти за нібито придбання цінних паперів та ТМЦ є ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія» (код ЄДРПОУ 32964103, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2). Сума взаємовідносин встановлених ДСФМ України складає 10,1 млн. грн.

В судове засідання не з'явився представник ПАТ «Міський Комерційний Банк» по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про використання ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія» вказаних банківських рахунків в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Хімпостачстандарт» та зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія», а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірених копії таких документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області Солосі М.М., або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу - тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія» (код ЄДРПОУ - 32964103) №260053046001 відкритих у ПАТ «Міський Комерційний Банк» (МФО 339339, 03141, м. Київ, вулиця Солом'янська, буд. 33), за період з 01.01.2007 року по 13.10.2014 року, з подальшою можливістю отримання належним чином завірені копії нижчеперелічених документів, а саме:

- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках;

- протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з'єднань;

- інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках;

- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Надати доступ до вищевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримання їх належним чином завірених копій на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: