Ухвала суду № 50211178, 21.10.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/16902/14-к

Провадження № 1-кс/161/4292/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Солохи М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Солохи М.М. про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія» (код ЄДРПОУ - 32964103) №37127003002975 відкритих у Головному управлінні державної казначейської служби України у Волинській області (МФО 803014, 43000, м. Луцьк, вулиця Стрілецька, буд. 4а), за період з 01.01.2007 по 13.10.2014, а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Солохи М.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012020000000005, за внесеними 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Хімпостачстандарт» за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та кримінальному провадженні №12014030000000303, за внесеними 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями щодо зловживання повноваженнями службовою особою ТОВ «Східноєвропейська теплоелектрогенеруюча компанія», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.3641 КК України, які постановою старшого прокурора Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В. від 30.09.2014 об'єднані в одне провадження за №32012020000000005.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України (далі ДСФМ України) проведено аналіз фінансових операцій щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (тканина) та цінних паперів ПП «Хімпостачстандарт» (код ЄДРПОУ 32269931, адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) по взаємовідносинах, проведених із ПП «Імпульсріалестейт», ПП «Альвіс», ТОВ «Енерго-Трейд», ТОВ «Лутекс», ПП «ДК Нерухомість Криму», ТОВ «Центр розвитку Бетонних Технологій», ТОВ «Тексконсалтинг Груп», ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія», ТОВ «Фаворит-Л», СП ТОВ «Шинака-Україна», ПП «Кепітал Менеджмент Груп», ПП «Фортуна-Спорт» в період 2010-2011 років на загальну суму 30,6 млн. грн., із яких у вказаний період часу було знято готівкою з розрахункових рахунків підприємства 22,8 млн. грн. з призначенням платежу позика, на зарплату та інше. Одним із підприємств, яке перераховувало безготівкові кошти за нібито придбання цінних паперів та ТМЦ є ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія» (код ЄДРПОУ 32964103, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2). Сума взаємовідносин встановлених ДСФМ України складає 10,1 млн. грн.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області Солосі М.М., або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу - тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія» (код ЄДРПОУ - 32964103) №37127003002975 відкритих у Головному управлінні державної казначейської служби України у Волинській області (МФО 803014, 43000, м. Луцьк, вулиця Стрілецька, буд. 4а), за період з 01.01.2007 року по 13.10.2014 року, а також отримати належним чином завірені копії наступних документів:

- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках;

- протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з'єднань;

- інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках;

- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: