Ухвала суду № 50211148, 25.09.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/14681/14-к

Провадження № 1-кс/161/3778/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 вересня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюка В.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю «Клесівські граніти» (код ЄДРПОУ 31430844, адреса: м. Ковель, вул. Варшавська 1) банківського рахунках №260060607521770, відкритого у Рівненській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 333391, адреса: м. Рівне вул. Відінська, 8; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), за період з 01.01.2011 по 09.09.2014, а також отримати завірені належним чином копії таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014030000000018 від 06.02.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з отриманих від Ковельської ОДПІ матеріалів, зокрема з акту камеральної перевірки ТОВ «Ковельська кузня» (код ЄДРПОУ 37029135, адреса: м. Ковель вул. Варшавська 1) №91/22/37029135 від 31.12.2013 слідує, що службові особи останнього ухилились від сплати податку на додану вартість в листопаді 2013 року на суму 1 003 260 грн. шляхом неправомірного формування сум податкового кредиту з ПДВ в січні 2012 року та завищення від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ, внаслідок відображення в податковому обліку господарських операцій щодо придбання пресів у ТОВ «Декуріон», які як встановлено актом документальної позапланової перевірки ТОВ «Ковельська кузня» №9/23-37029135 від 13.03.2012 в дійсності не відбувались.

В судове засіданні представник ПАТ КБ «Приватбанк» не з'явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіну С.С. або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю «Клесівські граніти» (код ЄДРПОУ 31430844, адреса: м. Ковель, вул. Варшавська 1) банківського рахунках №260060607521770, відкритого у Рівненській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 333391, адреса: м. Рівне вул. Відінська, 8; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), за період з 01.01.2011 по 09.09.2014, а також отримати завірені належним чином копії таких документів а саме:

? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2011 по 09.09.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 по 09.09.2014;

? договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 по 09.09.2014;

? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2011 по 09.09.2014;

? документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: