Ухвала суду № 50211142, 10.10.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15704/14-к

Провадження № 1-кс/161/4027/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю фірма «Феміда-Інтер» (код ЄДРПОУ 20136463, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Дубнівська,36) банківських рахунків №№ 26009563, 260471059, 260046646 відкритих в ВОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка,26), а також провести вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2014 по даний час, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають, або можуть перебувати у володінні ВОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка,26), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32013020000000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ «СВА Плюс» (Волинська область, Луцький район, с. Піддубці, вул. Перемоги,1) по рахунку №26008702938006, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ (МФО 380805), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов'язані зі зняттям ОСОБА_3 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ «Екзітос», ПП «Нікоекспорт», ПП «ОСОБА_6», ТОВ «Паладій», ТОВ «МР», ПП «Ліга Трейд плюс», ФОП ОСОБА_5 - є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В судове засідання не з'явився представник ВОД АТ «Райффайзен банк Аваль» по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку страшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про відкриття та використання ТОВ фірма «Феміда-Інтер» банківських рахунків №№ 26009563, 260471059, 260046646 відкритих в ВОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 303569) в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТОВ «Феміда-Інтер» доходів, одержаних злочинним шляхом, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному об'ємі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. - задовольнити.

Надати слідчому Шелепіну С.С., або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю фірма «Феміда-Інтер» (код ЄДРПОУ 20136463, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Дубнівська,36) банківських рахунків №№ 26009563, 260471059, 260046646 відкритих в ВОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка,26), а також провести вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2014 по даний час, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають, або можуть перебувати у володінні ВОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка,26).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: