Ухвала суду № 50210605, 06.06.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7727/14-к

Провадження № 1-кс/161/2143/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 червня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М. про надання тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться у ПАТ «Фондове Агентство «Схід-Інвест» (ЄДРПОУ 25228595), щодо здійснення у 2013-2014 роках фінансово-господарських операцій з ДП «Волиньторф» (ЄДРПОУ 00426302), ТзОВ «Пром-Газ-Інвест» (ЄДРПОУ 37403355), ТзОВ «Компанія з управління активами «Прайм Тайм» (ЄДРПОУ 34148141), ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» (ЄДРПОУ 37954084) а саме: договорів доручень на продаж цінних паперів, актів виконання робіт, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконання зобов'язань, змін до актів виконання зобов'язань, актів приймання-передавання цінних паперів, звіти/виписки по операціям з цінними паперами, документи про власників цінних паперів (ISIN UA4000146435) та інші документи в яких дані операції повинні бути відображені, а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030160000065 за ознаками вчинення службовими особами ДП «Волиньторф» кримінального правопорушення, передбаченого ст.191, ст. 219 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП «Волиньторф» проведено фінансово-господарські операції з метою створення фінансової заборгованості та забезпечення стійкої фінансової неспроможності з метою доведення товариства до банкрутства.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, що документи ПАТ «ФА «Схід-Інвест» складені в результаті проведення вищезазначених операцій в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, а при обізнаності службові чи інші особи причетні до діяльності ПАТ «ФА «Схід-Інвест» можуть вжити заходів щодо їх приховування, знищення, видозмінення, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчинених правопорушень, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалку Т.М. або іншому органу досудового розслідування за його дорученням чи уповноваженому оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться у ПАТ «Фондове Агентство «Схід-Інвест» (ЄДРПОУ 25228595), щодо здійснення у 2013-2014 роках фінансово-господарських операцій з ДП «Волиньторф» (ЄДРПОУ 00426302), ТзОВ «Пром-Газ-Інвест» (ЄДРПОУ 37403355), ТзОВ «Компанія з управління активами «Прайм Тайм» (ЄДРПОУ 34148141), ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» (ЄДРПОУ 37954084) а саме: договорів доручень на продаж цінних паперів, актів виконання робіт, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконання зобов'язань, змін до актів виконання зобов'язань, актів приймання-передавання цінних паперів, звіти/виписки по операціям з цінними паперами, документи про власників цінних паперів (ISIN UA4000146435) та інші документи в яких дані операції повинні бути відображені, а також отримати належним чином завірені копії документів.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: