Ухвала суду № 50210552, 02.06.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7732/14-к

Провадження № 1-кс/161/2147/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 02 червня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М. про надання тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться у ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» (ЄДРПОУ 37954084), щодо здійснення у 2013-2014 роках фінансово-господарських операцій пов'язаних з продажем цінних паперів (ISIN UA4000146435), актів виконання зобов'язань, змін до актів виконання зобов'язань, актів приймання-передавання цінних паперів, звіти/виписки по операціям з цінними паперами, документи про власників цінних паперів та інші документи в яких дані операції повинні бути відображені, а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030160000065 за ознаками вчинення службовими особами ДП «Волиньторф» кримінального правопорушення, передбаченого ст.191, ст. 219 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП «Волиньторф» проведено фінансово-господарські операції з метою створення фінансової заборгованості та забезпечення стійкої фінансової неспроможності з метою доведення товариства до банкрутства.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, що документи ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» складені в результаті проведення вищезазначених операцій в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, а при обізнаності службові чи інші особи причетні до діяльності ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» можуть вжити заходів щодо їх приховування, знищення, видозмінення, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчинених правопорушень, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалку Т.М. або іншому органу досудового розслідування за його дорученням чи уповноваженому оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться у ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» (ЄДРПОУ 37954084), щодо здійснення у 2013-2014 роках фінансово-господарських операцій пов'язаних з продажем цінних паперів (ISIN UA4000146435), актів виконання зобов'язань, змін до актів виконання зобов'язань, актів приймання-передавання цінних паперів, звіти/виписки по операціям з цінними паперами, документи про власників цінних паперів та інші документи в яких дані операції повинні бути відображені, а також отримати належним чином завірені копії документів.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: