Ухвала суду № 50209787, 30.04.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5687/14-к

Провадження № 1-кс/161/1501/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 квітня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалко Т.М. про надання тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться у ДП «Волиньторф» (ЄДРПОУ 00426302), щодо здійснення у 2013-2014 роках фінансово-господарських операцій з Приватним акціонерним товариством «Фондове Агентство «Схід-Інвест» (ЄДРПОУ 25228595), ТзОВ «Бухальянс» (ЄДРПОУ 34524285), ТзОВ «Пром-Газ-Інвест» (ЄДРПОУ 37403355), ТзОВ «Компанія управління активами «Прайм Тайм» (ЄДРПОУ 34148141), ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» (ЄДРПОУ 37954084) а саме: договорів, угод, контрактів та додатків і специфікацій до них, рахунків, фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних або залізничних накладних, актів приймання-передачі, актів прийому-передачі цінних паперів, виписки з рахунку у цінних паперах, документи про технічну характеристику отриманої техніки, свідоцтва про визнання відповідності, а також всіх інших бухгалтерських документів, в яких дані операції повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалко Т.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030160000065 за ознаками вчинення службовими особами ДП «Волиньторф» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ст. 219 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 29 січня 2014 року між Державним підприємством «Волиньторф» (Довіритель) та Приватним акціонерним товариством «Фондове Агентство «Схід-Інвест» (Повірений) укладено договір доручення № БД 290114/2 на продаж цінних паперів, відповідно до якого ПАТ «ФА «Схід-Інвест» зобов'язується від імені та за рахунок Довірителя вчинити дії щодо укладання правочину, предметом якого є продаж Пакету цінних паперів загальною вартістю продажу 503 200 грн., емітентом якого являється ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал», що діє як компанія з управління активами в інтересах та за рахунок пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Глобал Капітал». 29 січня 2014 року між ДП «Волиньторф» (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія управління активами «Прайм Тайм» (продавець) укладено договір № БВ 290114/1/1 купівлі-продажу цінних паперів загальною вартістю продажу 502 150 грн., емітентом якого являється ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал», що діє як компанія з управління активами в інтересах та за рахунок пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Глобал Капітал». Того ж дня, 29 січня 2014 року між ДП «Волиньторф» (продавець) та ТзОВ «Пром-Газ-Інвест» (покупець) укладено договір № БВ 290114/2/1 купівлі-продажу цінних паперів загальною вартістю продажу 503 200 грн., емітентом якого являється ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал». Відповідно до вищезазначеного договору купівлі-продажу цінних паперів покупець зобов'язаний провести розрахунок за цінні папери до 31.12.2014 року. Аналогічний за змістом договір на придбання та продаж цінних паперів був укладений і в лютому 2014 року, відповідно до якого, ДП «Волиньторф» придбало 10 інвестиційних сертифікатів вартістю 500 000 грн. за один, перерахувавши ТзОВ «Компанія управління активами «Прайм Тайм» 5 000 000 грн., які того ж дня були реалізовані ТзОВ «Пром-Газ-Інвест», кошти за які на ДП «Волиньторф» не надійшли.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалку Т.М. або іншому органу досудового розслідування за його дорученням чи уповноваженому оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться у ДП «Волиньторф» (ЄДРПОУ 00426302), щодо здійснення у 2013-2014 роках фінансово-господарських операцій з Приватним акціонерним товариством «Фондове Агентство «Схід-Інвест» (ЄДРПОУ 25228595), ТзОВ «Бухальянс» (ЄДРПОУ 34524285), ТзОВ «Пром-Газ-Інвест» (ЄДРПОУ 37403355), ТзОВ «Компанія управління активами «Прайм Тайм» (ЄДРПОУ 34148141), ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» (ЄДРПОУ 37954084) а саме: договорів, угод, контрактів та додатків і специфікацій до них, рахунків, фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних або залізничних накладних, актів приймання-передачі, актів прийому-передачі цінних паперів, виписки з рахунку у цінних паперах, документи про технічну характеристику отриманої техніки, свідоцтва про визнання відповідності, а також всіх інших бухгалтерських документів, в яких дані операції повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей), а також можливість отримати належним чином завірені копії таких документів.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: