Ухвала суду № 50209776, 30.04.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5679/14-к

Провадження № 1-кс/161/1493/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 квітня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ольшевського В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ольшевського В.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документів щодо відкриття, використання та закриття ПП «ТОРГРЕКС» (код ЄДРПОУ 37067998) банківського рахунку №26006000020833, відкритому 22.09.2010 року у Центральному відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ольшевського В.О. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013020010000877.

Досудовим слідством встановлено, що 15.02.2013 року слідчим СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12013020010000877 відомості про встановлення причетності окремих осіб до створення суб'єкта підприємництва (юридичної особи) - приватного підприємства "Торгрекс" з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. 25.02.2013 року слідчим СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12013020010001122 матеріали про те, що в продовж 2008 - 2011 років, ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів, створив ряд суб'єктів підприємництва (юридичних осіб) з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток для підприємств реального сектору економіки, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В судове засіданні представник ПАТ «Креді Акріколь Банк» не з'явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ольшевському В.О. тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів щодо відкриття, використання та закриття ПП «ТОРГРЕКС» (код ЄДРПОУ 37067998) банківського рахунку №26006000020833, відкритому 22.09.2010 року у Центральному відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), його структурні підрозділи, філії та представництва, а також отримати належним чином завірені їх копії, а саме:

· юридичної справи ПП «ТОРГРЕКС» з оформлення банківського рахунку №26006000020833, відкритого у Центральному відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

· реєстру розрахункових операцій за банківським рахунком ПП «ТОРГРЕКС» №26006000020833, відкритим у Центральному відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), за період з 22.09.2010 по 04.04.2014, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

· карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ПП «ТОРГРЕКС», заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківського рахунку вказаного підприємства №26006000020833, відкритим у Центральному відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), за період з 22.09.2010 по 04.04.2014;

· платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по банківському рахунку ПП «ТОРГРЕКС» №26006000020833, відкритим у Центральному відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), за період з 22.09.2010 по 04.04.2014;

· заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ПП «ТОРГРЕКС» за банківським рахунком №26006000020833, відкритим у Центральному відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), за період з 22.09.2010 по 04.04.2014;

· документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахунку ПП «ТОРГРЕКС» №26006000020833, відкритим у Центральному відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з 22.09.2010 по 04.04.2014;

· електронних платіжних документів по рахунку, отриманих від імені

ПП «ТОРГРЕКС» по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, в період з 22.09.2010 по 04.04.2014.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: