Ухвала суду № 50205491, 22.05.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

22.05.2015

Справа № 642/1135/15

Провадження № 1кс/ 642/1403/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., при секретарі Лозоватій А.В., за участю слідчого Явдак Д.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Явдак Д.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Явдак Д.О. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ПАТ «Східно-Український банк Грант» МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197, юридична адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку №2902520041 за період з 04.12.2013 по 09.12.2013; документів, на підставі яких, на рахунок №2902520041 ПАТ «Східно-Український банк Грант», здійснювалося зарахування грошових коштів, які в подальшому 09.12.2013 року були списані шляхом переведення двома транзакціями по 30280грн. кожна на рахунок №26007378014305 в банку ПАТ «Ідея Банк» МФО 336310 з призначенням: в якості гарантійного внеску у розмірі 10% без ПДВ, від ОСОБА_2, Харків, заява №9282 від 09.12.2013року; та в якості гарантійного внеску у розмірі 10% без ПДВ, від ОСОБА_3, АДРЕСА_1, заява №9326 від 09.12.2013року.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.01.2014 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області зі Слідчого Управління ГУМВС України в м. Києві надійшло кримінальне провадження №12014100000001553 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_4, щодо протиправних дій невстановлених осіб, які зловживаючи довірою, під час проведення ліквідаційної процедури ФОП «ОСОБА_4», заволоділи його майном, а саме нежитловою будівлею літ. «А», загальною площею 952,2 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 грудня 2007 року між ФОП «ОСОБА_4» та ЗАТ «ОТП Банк» укладено кредитний договір №CM-SME703/212/2007 під заставу нежитлової будівлі літ. «А», загальною площею 952,2 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2., яка на праві власності належала ОСОБА_4. При укладанні договору вказана будівля була оцінена працівниками банку на суму більше 5 млн. грн. Розмір кредиту склав 1,340 млн. грн. Цільове використання кредиту - на споживчі цілі.

Після укладання договору, на відкритий розрахунковий рахунок ОСОБА_4 надійшли кошти, які він витратив на власні цілі.

Через деякий час, 22 травня 2008 року між ФОП «ОСОБА_4» та ЗАТ «ОТП Банк» укладено ще один кредитний договір №CM-SME703/184/2008 на суму 225 тис. грн., які після переведення на відповідний розрахунковий рахунок, ОСОБА_4 витратив на власні цілі.

В 2013 році у зв'язку з неможливістю виконання взятих на себе забовязань ФОП «ОСОБА_4» звернувся до Господарського суду Харківської області із заявою про визнання його банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Згідно постанови Господарського суду Харківської області від 30.09.2013 року по справі № 922/3359/13 ФОП «ОСОБА_4» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Харківської області по справі №922/3359/13 від 18.11.2013 року було змінено ліквідатора банкрута ФОП «ОСОБА_4» на арбітражного керуючого ОСОБА_5.

В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що 13.12.2013 року Господарським судом Харківської області винесено рішення про дозвіл на продаж іпотечного майна та зняття відповідної заборони.

Того ж дня, 13.12.2013 року на товарній біржі «Ресурс-Інформ», код ЄДРПОУ 35600466, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111, корпус А, офіс 4, о 15год. 00хв., були проведені торги в формі аукціону, на яких нежитлове приміщення ОСОБА_4, а саме будівля літ. «А», загальною площею 952,2 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, було реалізовано за 308856 гривень. Переможцем торгів стала ОСОБА_2

Проведення аукціону з продажу вказаної нежитлової будівлі суперечить нормам ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",згідно якого публікація з оголошенням щодо проведення аукціону, обов'язково повинна бути розміщена най веб-сайті Міністерства Юстиції України не пізніше, ніж за 20 днів до моменту проведення. Також в протоколі торгів №1 від 13.12.2013 року, вказано веб-сайт торгової біржі «Ресурс-Інформ» замість веб-сайту МЮУ.

Також ліквідатором ОСОБА_5 не проведена оцінка вказаної нежитлової будівлі, та не проводились біржові торги з продажу майна боржника по стартовій ціні, рівній сумі всіх кредиторських вимог. Продаж майна здійснено при відсутності затверджених Господарським судом кредиторських вимог, які на момент продажу були заявлені.

13.12.2013 року, тобто в день проведення аукціону, ліквідатор ОСОБА_5 підписав нотаріальну заяву, в якій вказав що переможець торгів ОСОБА_2, сплатила повну суму на рахунок боржника НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ОТП Банк». Також підписав акт передачі прав власності на нерухоме майно.

На підставі наданих ліквідатором ОСОБА_5 документів а саме акта про передання права власності на куплене нерухоме майно від 13.12.2013 року та протоколу № 1 про проведення відкритих торгів у формі аукціону складеного Товарною біржею «Ресурс-Інформ» від 13.12.2013 року, 13.12.2013 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 було видане свідоцтво, реєстровий номер 1466, яким посвідчено право власності ОСОБА_2 на нерухоме майно, що складається з: нежитлової будівлі літ. «А-4», загальною площею 952,2 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_2.

В січні 2014 року рішенням Апеляційного господарського суду Харківської області, постанова про визнання ФОП «ОСОБА_4 банкрутом скасована.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, ФОП «ОСОБА_4», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк». Встановлено що рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 відсутній.

Відповідно до інформації зазначеної в протоколі №1 проведення відкритих торгів, кошти в розмірі 30280грн., які були внесені переможцем аукціону - ОСОБА_2, як гарантійний внесок, на р/р Товарної біржі «Ресурс-Інформ» №26007378014305 в банку ПАТ «Ідея Банк», МФО 336310, перераховуються переможцю аукціону. Відповідно до вказаного протоколу другим учасником торгів зазначено гр. ОСОБА_3

Також відповідно до відомостей розміщених Товарною біржею «Ресурс-Інформ» на Інтернет сайті www.resurs-inform.com.ua встановлено, що учасниками аукціону вноситься гарантійний внесок у розмірі 10% (без ПДВ), від початкової вартості майна, що виставляється на аукціоні, на рахунок організатора аукціону (Товарна біржа «Ресурс-Інформ») №26007378014305 в банку ПАТ «Ідея Банк» МФО 336310. При цьому зазначений кінцевий строк сплати гарантійного внеску до 17год 00хв 09.12.2013 року включно, хоча клопотання про надання згоди на продаж майна банкрута розглянуто судом лише 13.12.2013 року.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, по рахунку організатора аукціону (Товарна біржа «Ресурс- провадженні, оскільки містять відомості щодо джерела походження грошових коштів (внесення в касу банку або надходження з іншого рахунку банку), які в подальшому 09.12.2013 року із зазначеного рахунку № 2902520041 було перераховано двома транзакціями по 30280 грн. кожна на рахунок № 26007378014305 в банку ПАТ «Ідея Банк» МФО 336310 в якості гарантійного внеску у розмірі 10% без ПДВ, від ОСОБА_2, Харків, заява № 9282 від 09.12.2013 року; та в якості гарантійного внеску у розмірі 10% без ПДВ, від ОСОБА_3, АДРЕСА_1, заява № 9326 від 09.12.2013 року, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, які перебувають у ПАТ «Східно-Український банк Грант».

Суд, вислухавши слідчого Явдак Д.О., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Представник ПАТ «Східно-Український банк Грант» належним чином повідомлений про слухання справи. У судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ «Східно-Український банк Грант» МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197, що розташовано за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19, та у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Явдак Д.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ПАТ «Східно-Український банк Грант» МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197, юридична адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

інформації про рух грошових коштів по рахунку №2902520041 за період з 04.12.2013 по 09.12.2013, з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача вказавши номера рахунків, МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби; документів, на підставі яких, на рахунок №2902520041 ПАТ «Східно-Український банк Грант», здійснювалося зарахування грошових коштів, які в подальшому 09.12.2013 року були списані шляхом переведення двома транзакціями по 30280грн. кожна, на рахунок №26007378014305 в банку ПАТ «Ідея Банк» МФО 336310 з призначенням: в якості гарантійного внеску у розмірі 10% без ПДВ, від ОСОБА_2, Харків, заява №9282 від 09.12.2013року; та в якості гарантійного внеску у розмірі 10% без ПДВ, від ОСОБА_3, АДРЕСА_1, заява №9326 від 09.12.2013року.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю зняття копій, доручити слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Явдак Д.О., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК, працівникам міліції відповідного підрозділу.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вікторов В.В.