Ухвала суду № 50199616, 09.09.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/13562/15-к

Провадження № 1-кс/344/3294/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Х.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Чугуновою В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано- Франківській області проводиться досудове розслідування щодо службових осіб ПрАТ «Рембудкомплект» (СДРПОУ 13657546), які при проведенні зовнішньоекономічних контрактів упродовж 2012-2013 років з німецькою компанією «Berliner Rundemeuerungs Werk GmbH» в частині заниження митних платежів по 27-ми митним деклараціям з купівлі відновлених пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів у результаті чого до державного бюджету не надійшло 591 тис. грн., що становить значні розміри.

За даними інформаційних ресурсів ГУ ДФС в Івано-Франківській області встановлено, що службовими особами ПрАТ «Рембудкомплект» у АТ «БМ Банк» (МФО 380913) відкрито рахунок №260050131645 (українська гривня), який використовується у господарській діяльності товариства.

Матеріалами клопотання зазначається, що з метою дослідження вищеописаних операцій проведених ПрАТ «Рембудкомплект» щодо стану проведення розрахунків з контрагентами, встановлення фактичних контрагентів ПрАТ «Рембудкомплект», які придбали товар в останнього, встановлення осіб які мали можливість розпоряджатись рахунками ПрАТ «Рембудкомплект», виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по вищевказаному рахунку.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ПрАТ «Рембудкомплект», є його дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів викладених в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Христині Василівні дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №260050131645, який відкрито ПрАТ «Рембудкомплект» (ЄДРПОУ 13657546) у АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що за адресою: м. Київ, вул. Шевченка 37/122, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №260050131645 за період з 01.01.2012 року по 01.09.2015 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів по рахунку №260050131645 за період з 01.01.2012 року по 01.09.2015 року;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №260050131645 за період з 01.01.2012 року по 01.09.2015 року;

- грошових чеків по рахунку №260050131645 за період з 01.01.2012 року по 01.09.2015 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.