Постанова № 50197918, 19.11.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

0418/7738/2012

4/0418/1012/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2012 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС майора налоговой милиции ОСОБА_1, рассмотрев материалы уголовного дела № 99126621, -

УСТАНОВИЛ:

В обосновании необходимости проведения выемки в представлении указывается, что ОСОБА_2, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих противоправных действий и наступление его последствий в виде причинения вреда охраняемым законом интересам государства и допуская их наступление, в нарушение требований установленного действующим законодательством Украины порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и нарушение ст.55-1 Хозяйственного кодекса Украины, в августе 2011 года перерегистрировал субъект хозяйственной деятельности (юридическое лицо) ЧП «Нафта-Лидер»(код ЕГР 36363262) в органах государственной регистрации на свое имя с последующей передачей управления предприятием неустановленным лицам, которые не имели намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность или реализовывать полномочия, а путем использования регистрационных документов, печати, текущих счетов и других общеобязательных реквизитов ЧП «Нафта-Лидер» (код ЕГР 36363262) в январе 2012 года сформировали налоговый кредит по НДС предприятиям Днепропетровского и других регионов Украины по бестоварным операциям, что повлекло за собой непоступление в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 1 719 878,29 грн., т.е. причинил крупный материальный ущерб государству.

02.10.2012 года по данному факту СУ ГНС в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99126621 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

02.11.2012 года уголовное дело № 99126621 принято к производству СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС.

Для установления объективной истины по уголовному делу № 99126621 первостепенное значение имеют документы ЧП «Нафта-Лидер»(код ЕГР 36363262) по юридическому оформлению (открытию) счетов, документы (распечатки), содержащие сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счётам указанного предприятия в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, времени операции, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа, и документы, послужившие основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ЧП «Нафта-Лидер»(код ЕГР 36363262) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в АО «Эрсте Банк»(МФО 380009) 21.09.2011 года был открыт счет №26005000192886, по которому перечислялись денежные средства, в связи с чем, возникла необходимость в проведении выемки в банке документов, содержащих банковскую тайну.

Изучив представление следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС майора налоговой милиции ОСОБА_1 - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в АО «Эрсте Банк»(МФО 380009), а именно:

·документов по юридическому оформлению (открытию) ЧП «Нафта-Лидер»(код ЕГР 36363262) счета № 26005000192886, а именно: заявления об открытии счета, договор на рассчетно-кассовое обслуживание, свидетельство о государственной регистрации юридического лица в органах исполнительной власти; копию надлежащим образом зарегистрированного уставного документа (устава, учредительного договора, уставного акта/положения, протоколы собраний учредителей) с изменениями и дополнениями; справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины; справки о взятии юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы; справки Пенсионного фонда; свидетельство фонда социального страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; карточки с образцами подписей и оттисков печати; другие документы предоставляющие право доверенным и иным лицам на распоряжение и использование данным счетом; договоров банковского счета; договоров об использовании системы «клиент-Банк», «клиент-интернет-банк», «телефонный банкинг»и т.д. с приложениями; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии страниц паспорта или документа, который его заменяет, идентификационного кода - учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, которые открывали и использовали указанный банковский счет предприятия; и иные документы юридического дела по открытию и использованию данного счета;

·документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по вышеуказанному счету ЧП «Нафта-Лидер» в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, времени операции, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа в электронном виде и на бумажном носителе за период времени с момента открытия по настоящее время;

·документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств с вышеуказанного счета ЧП «Нафта-Лидер»(чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров) за период времени с момента открытия по настоящее время.

·В случае объективных причин не выдачи оригиналов либо нотариально заверенных копий вышеуказанных документов, обязать банк предоставить надлежаще заверенные копии вышеуказанных документов.

·

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Г.А. Подберезный