Ухвала суду № 50171790, 10.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33201/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Савчука М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Хоменка Дениса Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Хоменка Дениса Миколайовича, яке погоджено старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Мілліор інвест» (ЄДРПОУ 39326168), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з використанням фінансових інструментів ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) із банківських рахунків ТОВ «Європа-факторинг», ТОВ «Перформер Нью», ТОВ «Стіфф компані», ТОВ «Перша фондова брокерська компанія», ТОВ «Імексгрупп», ТОВ «Кредекс Фінанс», ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11., ОСОБА_12., ОСОБА_13., інших юридичних і фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Хоменка Дениса Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Хоменку Д.М. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Мілліор інвест» (ЄДРПОУ 39326168).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33201/15-к

Прим. 2 - слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Хоменко Д.М.

Копія - відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Виконавець: Батрин О.В.

10.09.2015